Судья одобрил сделку Binance о признании вины на сумму 4,3 миллиарда долларов, поскольку прокуратура просит основателя CZ сдать все паспорта

Окружной судья США подписал заявление Binance о признании вины, а также выплатил невероятные 4,3 миллиарда долларов США в виде штрафов и пеней — возможно, одних из крупнейших в истории США — для урегулирования дела с Министерством юстиции США.

>

Это произошло примерно через час после того, как прокуратура США потребовала от бывшего генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао сдать все свои паспорта и проездные документы.

Беспрецедентное признание вины Binance на сумму 4,3 миллиарда долларов принято

Во время слушания в Сиэтле в пятницу судья Окружного суда США Западного округа Вашингтона Ричард Джонс утвердил заявление Binance о признании вины, которое включает уголовный штраф в размере 1,8 миллиарда долларов США и конфискацию имущества в размере 2,5 миллиарда долларов США.

«Отчасти из-за неспособности Binance внедрить эффективную программу ПОД, незаконные субъекты использовали биржу Binance различными способами, в том числе управляли службами микширования, которые скрывали источник и право собственности на криптовалюту», — заявили прокуроры Министерства юстиции США в судебных документах. «Транзакция незаконных доходов от вариантов программ-вымогателей; и перемещение доходов от транзакций на рынке даркнета, взломов бирж и различных мошенничеств, связанных с Интернетом».

Министерство юстиции объявило об урегулировании в ноябре прошлого года, утверждая, что Binance нарушила санкции и правила по борьбе с отмыванием денег. Согласно условиям мирового соглашения, биржа заплатит 4,3 миллиарда долларов, выйдет из США, а ее тогдашний главный исполнительный директор, основатель Чанпэн Чжао, уйдет в отставку. Чжао признал себя виновным по отдельным пунктам обвинения, и приговор ему будет вынесен 30 апреля.

Хотя штраф в размере 4,3 миллиарда долларов впервые был предложен в ноябре во время переговоров биржи с прокурорами США, судья Ричард заключил окончательную сделку в пятницу.

Представитель Binance заявил в своем заявлении, что фирма «берет на себя ответственность за прошлые действия», добавив, что она значительно ужесточила свои требования к знанию своего клиента (KYC) и борьбе с отмыванием денег. соблюдение требований в последние годы.

Прокуроры хотят изменить условия залога CZ до вынесения приговора

Теперь, когда Binance урегулировала претензии Министерства юстиции, еще неизвестно, что станет с бывшим руководителем Чжао, который в настоящее время освобожден под залог в 175 миллионов долларов.

В пятницу прокурор США Тесса Горман обратилась к мировому судье Брайану Цучиде с просьбой удовлетворить ходатайство об изменении условий, позволяющих Чжао оставаться на свободе под залог. Прокуроры хотят, чтобы CZ оставался на территории континентальной части США до слушания по приговору в конце апреля, и уведомили его как минимум за три дня до любой поездки, чтобы позволить правительству выдвинуть возражения. Они также попросили криптомиллиардера сдать свой канадский паспорт и «все другие действующие и просроченные паспорта и проездные документы» своему адвокату.

Чанпэну грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев, но прокуратура может утверждать, что ему следует дать до 10 лет.