Сотрудник 50 Cent Джей Мазини обвиняется в мошенничестве с биткойнами на $ 2,5 млн против подписчиков IG

Вчера федеральная прокуратура связалась с влиятельным лицом в социальных сетях Джеем Мазини и обвинила его в мошенничестве с биткойнами на сумму 2,5 млн долларов. Мазини, официальное имя которого — Джебара Игбара, предположительно использовал своих подписчиков в Instagram в BTC для получения наличных денег.

Джонатан Д. Ларсен, ответственный специальный агент Управления внутренних доходов по уголовным расследованиям, сказал:

«Этот обвиняемый якобы использовал свою популярность в Интернете, чтобы обмануть тех, кто пытается обменять биткойны на наличные, превышающие рыночную стоимость. Всегда будьте начеку и не становитесь жертвой этих схем криптовалюты ».

Как Мазини обманул биткойн у своих последователей?

Люди, которые утверждают, что стали жертвами Мазини, вышли вперед, чтобы подробно рассказать о том, что произошло. Они говорят, что Мазини опубликовал в социальной сети Instagram сообщение о том, что он купит биткойны по цене на 5% выше рыночной.

Затем Мазини предположительно имел фальсифицированные документы, подтверждающие банковские переводы для оплаты полученных биткойнов.

Одна жертва описала свой опыт. Он сказал, что Мазини использовал скриншоты остатков на счетах, чтобы «доказать» свою законность. Мазини также прислал копии своего паспорта, предположительно, чтобы завоевать доверие. Он даже предложил встретиться и пообщаться.

После отправки биткойнов жертва сообщила, что ему был отправлен банковский перевод для подтверждения платежа. Но деньги так и не поступили на его счет. Когда он поднимался с Мазини, жертве сказали, что это была банковская ошибка, на которую был выписан другой банковский перевод. Опять же, средства так и не были погашены.

По его оценкам, Мазини выманил у жертв 22 млн долларов, что намного больше, чем утверждают в настоящее время прокуратура.

Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини предупредил, что люди должны быть настороже, когда речь идет о личностях в социальных сетях. Суини добавляет, что то, что изображено на этих платформах, не всегда такое, как кажется.

«Как мы утверждаем, образ Игбары в социальных сетях служил фоном для побуждения жертв продать ему свои биткойны по привлекательным, но завышенным ценам. Однако закулисный взгляд показал, что вещи не всегда такие, какими кажутся.

В транзакциях Биткойна, которые Игбара совершал со своими жертвами, не было ничего благотворительного. Быстрый поиск в Интернете сегодня откроет совершенно другой образ этого многомиллионного мошенника ».

В пресс-релизе прокуратуры содержится призыв к другим жертвам выступить.

Мазини обвиняется в другом мошенничестве

Мазини также обвиняют в мошенничестве с бесплатными подарками. Это включало покупку определенного количества товаров из его линии одежды Mazini Italy с обещанием получить больше товаров бесплатно.

Другие также обвинили его в мошенничестве с инвестициями, связанными с фондом Halal Capital. Они говорят, что Мазини использовал свое общение с мусульманами, чтобы убедить их инвестировать в Halal Capital. Мазини утверждает, что его ограбили под дулом пистолета, в результате чего были потеряны все средства.

Обвиняемых часто показывают на видеороликах, раздающих тысячи долларов. В одном клипе с рэпером 50 Cent, Мазини дает деньги сотрудникам Burger King.

Но, как указывает Суини, мошенники могут использовать социальные сети для манипулирования пользователями. Как всегда, когда дело касается расставания с деньгами или биткойнами, необходима здоровая доза скептицизма.

 Источник: BTCUSD на TradingView.com