SEC взимает с промоутеров несуществующей схемы Понци BitConnect
США Комиссия по обмену ценными бумагами вчера объявила, что она взимает с пяти человек, участвующих в программе кредитования криптовалюты BitConnect в 2017 году, за продвижение незарегистрированных ценных бумаг цифровых активов. Среди пяти граждан США — Тревон Джеймс, Крейг Грант, Райан Маасен и Майкл Нобл.
BitConnect провела свое ICO в декабре 2016 года, собрав 2 миллиарда долларов, а затем стала очень популярной программой криптовалютной торговли и кредитования. Его руководители регулярно рекламировали его в социальных сетях в 2017 и 2018 годах как «торговый бот и программное обеспечение для определения волатильности» . Он попал в хит-парады как одна из самых эффективных криптовалют на CoinMarketCap в 2017 году. Когда-то он имел рыночную капитализацию в 2,6 миллиарда долларов и цену более 400 долларов в начале 2018 года.
Затем в январе 2018 года торговая и кредитная платформа внезапно закрылась после получения писем от финансовых регуляторов США о прекращении и воздержании. Инвесторы вложили свои деньги в проект в ожидании большой прибыли, получив обещанную прибыль в размере 40 процентов. возврат инвестиций в месяц и окупаемость инвестиций в один процент.
Комиссия жаловалась, что люди продвигали BitConnect и продавали услугу инвесторам, не зарегистрировав компанию и актив с комиссией, как того требует федеральный закон о безопасности активов.
Тревон Джеймс сказал в интервью Cofeezilla на YouTube в январе этого года, что не будет называть BitConnect схемой Ponzi, добавив, что «все шло хорошо», пока не прекратит действие и не воздержится. Он добавил, что «вся криптовалюта, вероятно, является схемой Понци», за исключением биткойнов, поскольку накачки и сбросы в основном происходят через платных влиятельных лиц YouTube. Джеймс сказал в интервью, что BitConnect начал с Крейга Гранта, который основал схему Понци. Он признался, что схема обещала людям интерес.
«Были дни, когда мы не получали никакого интереса», сказал он. Джеймс сказал, что начал со 100 баксов, а затем заработал много денег, поэтому, будучи ютубером, он начал рассказывать людям, «как все идет хорошо». Он сказал, что «не хотел причинять людям боль»
Согласно обвинениям комиссии, промоутеры получили финансовую выгоду, незаконно вымогая средства у инвесторов путем продажи финансового обеспечения. В нем говорится, что промоутеры получили «незаконную прибыль» от интереса общественности к цифровым активам, и поэтому они должны нести ответственность.
Обещание высокой нормы прибыли и прибыли привело к тому, что ее назвали схемой Понци, что привлекло внимание регулирующих органов. Еще до закрытия популярные криптографические деятели высказывали опасения по поводу того, что BitConnect является схемой Понци. Среди них были основатель Ethereum Виталик Бутерин, основатель Litecoin Чарли Ли и председатель Galaxy Digital Майкл Новограц.
