SEC США подает в суд на владельца предполагаемой аферы с криптовалютой
Комиссия по ценным бумагам и биржам снова подала в суд на две консультационные компании и их владельца за использование схемы криптовалюты, похожей на Понци.
Фирмы работают более четырех лет и сумели привлечь почти 4,4 млн долларов США.
Иск направлен против Creative Advancement LLC и Edelman Blockchain Advisors LLC, а также их владельца — Габриэля Эдельмана.
В утверждениях утверждается, что Эдельман через свои компании «мошенническим образом предлагал и продавал ценные бумаги, используя ложные, вводящие в заблуждение заявления» с февраля 2017 года по май 2021 года.
Компания SEC считает, что за эти четыре года он привлек 4 390 000 долларов США как минимум от четырех инвесторов.
Эдельман пообещал, что эти средства будут инвестированы в криптовалюты, которые были бы куплены по обещаниям со скидкой.
Однако Комиссия утверждала, что он инвестировал «лишь небольшую часть средств инвесторов в цифровые активы» и использовал большую часть для финансирования «личной выгоды», включая погашение кредитных карт или отправку денег членам семьи.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Эдельман использовал схему, похожую на Понци, выплачивая ранним инвесторам часть средств новых инвесторов, чтобы «стимулировать их все более крупные инвестиции».
В иске агентства утверждается, что Эдельман совершил мошенничество с ценными бумагами, и содержится просьба к суду навсегда запретить ему «участие в действиях, практике и бизнес-направлениях, о которых говорится в настоящем документе».
В иске SEC, в котором утверждается, что Эдельман в настоящее время проживает в Испании, объясняется, как сработал один из шагов, подобных Понци:
Например, один Инвестор первоначально вложил 50 000 долларов США. Эдельман вернул 75 000 долларов в течение нескольких месяцев, а Инвестор впоследствии вложил еще 600 000 долларов. Через несколько месяцев Эдельман вернул 720 000 долларов. После этого Инвестор инвестировал 1 000 000 долларов США, исходя из предполагаемой прошлой эффективности и обещания Эдельмана, что Инвестор получит 15% прибыли. После этого Эдельман не вернул средства этому Инвестору.
Сообщение SEC США подает в суд на владельца предполагаемого мошенничества с криптовалютой, похожего на пирамиду, впервые появилось на CryptoPotato.
