Израиль применяет правила антитеррористической банковской деятельности к криптовалютам: отчет

Управление Израиля по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, как сообщается, введет новые правила в отношении различных цифровых финансовых продуктов, в том числе криптовалюты.

Правительство выразило надежду, что закон ограничит использование криптовалюты в преступной деятельности и предоставит больше поддержки местным инвесторам.

Четкие стандарты криптографии

В недавнем отчете «Джерузалем пост» говорится, что Израиль намерен повысить ясность в секторе цифровых активов, применяя правила антитеррористической банковской деятельности к биткойнам и альткойнам.

Раньше властям приходилось тратить значительные ресурсы на раскрытие мошенничества в сферах, где компании не были обязаны отчитываться обо всех финансовых операциях. Однако после введения новой политики все фирмы, связанные с криптовалютой, должны будут составлять отчеты, как банки.

Шломит Вагман, директор израильского Управления по запрещению отмывания денег и финансирования терроризма (IMPA), считает, что эта инициатива должна принести пользу финансовой сети страны.

Ожидается, что систематическое использование криптовалюты в преступной деятельности упадет до минимума, поскольку террористам и другим злоумышленникам будет труднее спрятаться за поддельными документами. Политика также будет сосредоточена на преступниках, использующих цифровые активы, когда они совершают преступления против человечности.

Новые правила также помогут небольшим криптовалютным предприятиям повысить уверенность в безопасности своих услуг, поскольку отчетность обещает стать более доступной и модернизированной.

Кроме того, для некоторых транзакций на сумму более 50 000 шекелей всегда требуется серия отчетов. В странах с высоким риском финансирования терроризма даже транзакции на сумму свыше 5 000 шекелей требуют отчетности.

Вагман отметил, что треть стран мира уже ввела аналогичную политику, и Израиль не должен отставать.

«Применение правил представляет собой реальный прогресс для израильской экономики, индустрии финансовых технологий и повышения финансовой конкуренции», чтобы предоставить населению более качественные услуги », — заключила она.

Усилил ли ХАМАС криптовалюту?

В течение последних месяцев Израиль предпринял многочисленные действия, чтобы остановить использование цифровых валют в незаконной деятельности.

Например, в июле этого года Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма распорядилось конфисковать 84 криптоадреса, которые, как считается, связаны с палестинской группировкой боевиков — ХАМАС. Источники показали, что в кошельках содержится более 7,7 миллионов долларов в цифровой валюте.

Согласно постановлению об аресте, стало ясно, что Tether (USDT) был наиболее предпочтительным активом террористической организации. Другие включали Биткойн (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) и даже «мем-монету» Dogecoin (DOGE).