Инсайдерская торговля: бывший сотрудник Coinbase признает себя виновным в обвинениях, поскольку SEC подавляет криптосферу

• Комиссия по ценным бумагам и биржам отмечает победу в борьбе с инсайдерской торговлей, поскольку Нихил Вахи признает себя виновным по предъявленным обвинениям.
• Усиленные усилия Комиссии по искоренению коррупции в торговле цифровыми активами окупились с первым в истории признанием обвинений.
• Coinbase и другие биржи сейчас находятся под пристальным вниманием, поскольку расследование продолжается.

Нулевая терпимость Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к инсайдерской торговле цифровыми активами приняла новый оборот в июле, когда комиссия арестовала сотрудников Coinbase Ишана Вахи и его брата Нихила Вахи. Саммер Рамани, друг Вахи, также был назван вдохновителем этой схемы, хотя считается, что он находится в Индии.

Братьев обвинили в инсайдерской торговле, в результате которой они заработали более 1,5 млн долларов. После того, как первоначально они не признали себя виновными по предъявленным обвинениям и настаивали на том, что они никогда не делали ничего плохого в своей деятельности, в этом деле, похоже, есть поворот.

Нихил Вахи признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в связи с действиями, связанными с инсайдерской торговлей. Дэмиен Уильямс, юрист окружной прокуратуры Нью-Йорка, выразил удивление по поводу признания подсудимым своей вины.

«Впервые ответчик признал свою вину в деле об инсайдерской торговле, связанной с рынками криптовалют», — сказал Уильямс.

Согласно отчетам расследования, он получил информацию от своего брата, который работал в Coinbase, и использовал эту информацию для входа в торговые позиции, заработав в общей сложности около 1,5 миллиона долларов. Ишан Вахи, работавший в Coinbase, обвиняется в утечке информации о листинге новых монет своему брату, который купит монеты до того, как они попадут в листинг. Его адвокат настаивает на том, что Ишан «невиновен во всех правонарушениях и намерен энергично защищаться от этих обвинений».

Нихилу будет вынесен приговор в декабре, и ему может грозить до 20 лет тюрьмы за его роль в разгроме.

Наступление SEC

Криптовалютные биржи все еще находятся на пике популярности, поскольку SEC проверяет сделки, чтобы обеспечить строгое соблюдение законов. Хотя трейдеры хотят, чтобы власти немного послабили цифровые активы, власти не отступают. Coinbase, крупнейшая биржа в США, дистанцировалась от деятельности своего сотрудника Вахи, заявив, что предоставляет всем равные условия для торговли.

Binance и другие биржи также потребовали от властей проверки их деятельности. Если больше бирж попадет в паутину инсайдерской торговли, это может привести к ужесточению законодательства о криптовалюте, что затормозит рост экосистемы.