Европол добавил криптовалютную королеву OneCoin Ружу Игнатову в список самых разыскиваемых
Точно так же, как распространение криптовалют во всем мире увеличилось, так же как и схемы Понци и другие виды мошенничества, связанные с криптоэкосистемой. OneCoin — один из самых очевидных примеров; но Европол сосредоточен на том, чтобы закрыть дело и посадить своих покровителей за решетку — сколько бы времени это ни заняло.
11 мая Европол добавил Ружу Игнатову, основательницу схемы OneCoin Ponzi, в свой список самых разыскиваемых беглецов в Европе, предложив вознаграждение в размере до 5000 евро любому, кто поможет отследить ее местонахождение.
По информации Европола, Игнатова разыскивается за преступления, связанные с мошенничеством, которые затронули финансовые интересы людей в Европейском Союзе.
Ружа Игнатова сейчас находится в списке самых разыскиваемых Европолом. Изображение: Европол
Игнатова привлекла более 5 миллиардов евро с помощью OneCoin
Игнатова подозревается в использовании схемы Понци для так называемой криптовалюты OneCoin, которая к концу 2007 года привлекла около 5 миллиардов евро от инвесторов из более чем 170 стран.
Находясь в бегах, Игнатова запустила проект «OneCoin» в середине 2014 года, продав его инвесторам как будущую «Убийцу биткойнов». однако, как это случилось со многими финансовыми пирамидами, такими как Arbistar или Bitconnect, когда Игнатова почувствовала опасность, она сбежала, взяв с собой миллиарды долларов.
В декабре 2016 года итальянское антимонопольное управление вынесло судебный запрет на компанию One Network Services Ltd [OneCoin], назвав ее деятельность «незаконной пирамидальной системой продаж». Однако только в 2017 году счета компании в разных уголках мира были заморожены.
В бегах с миллиардом евро
По данным Европола, местонахождение Игнатовой неизвестно с 25 октября 2017 года. Предположительно, это произошло после того, как она узнала, что правительство США ведет в отношении нее расследование. Вскоре после этого она исчезла, оставив руководить проектом своему брату Константину Игнатову (арестованному в 2019 году).
Кроме того, в Европоле заявили, что убытки, причиненные OneCoin по всему миру, составляют несколько миллиардов долларов, добавив, что потенциально Игнатова и ее компаньоны могут быть вооружены и что любой, кто готов сотрудничать с властями, должен быть осторожен.
«Убытки, связанные с мошенничеством, установленные на данный момент, находятся в верхнем двузначном диапазоне миллионов. Ущерб, нанесенный в глобальном масштабе, вероятно, составляет несколько миллиардов долларов США».
Как работал «OneCoin»?
Onecoin работал на основе продажи учебных материалов или наборов на сумму от 100 до 118 000 евро по торговле криптовалютой. Пакеты включали «токены», с помощью которых инвесторы могли «майнить» Onecoins.
Однако добытые «монеты» не принимались никаким обменом, кроме того, который предлагала компания под названием Xcoinx, что вызвало тревогу в сообществе и в конечном итоге разрушило всю схему Понци, которую они использовали в течение многих лет.
Xcoinx не допускала обмена onecoin на какую-либо другую валюту. Состояние Игнатовой не было оценено и не возвращено.
