CFTC предъявляет обвинения организатору схемы Понци в биткойнах на 12 миллионов долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против жителя штата Огайа и его компаний за незаконное присвоение более 12 миллионов долларов США у клиентов в рамках схемы Понци, основанной на криптовалюте.
CFTC предъявляет обвинения
CFTC предъявила обвинение мужчине, обвиняемому в мошенничестве с криптовалютой на несколько миллионов долларов.
Ратнакишор Гири из Нью-Олбани, штат Огайо, притворялся успешным трейдером криптовалюты в сложной схеме, призванной обмануть ничего не подозревающую публику, интересующуюся криптовалютными активами.
Через две свои компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC Гири якобы пообещал инвесторам, что реинвестирует их капитал в инвестиционные фонды, чтобы принести им хорошую прибыль, но все это было ложью.
В жалобе CFTC утверждается, что с марта 2019 года по настоящее время более 150 потенциальных инвесторов внесли в его фонды колоссальные 12 миллионов долларов наличными плюс не менее 10 биткойнов. Как вы уже можете догадаться, Гири использовал деньги, чтобы финансировать роскошный образ жизни.
«В жалобе также утверждается, что в своих требованиях к клиентам ответчики упустили существенные факты, в том числе неправомерное присвоение ответчиками средств клиентов для выплаты прибыли другим клиентам в порядке, аналогичном схеме Понци, а также незаконное присвоение средств клиентов для выплаты за расточительный образ жизни Гири, который включал в себя аренду яхт, роскошный отдых и роскошные покупки», — говорится в выдержке из жалобы.
По всей видимости, Гири сказал инвесторам, что они могут обналичить свои инвестиции в любое время, но это неправда. Его обвиняют в нарушении законов о сырьевых товарах, запрещающих манипулирование фактами и «обманные приемы».
CFTC также предъявляет обвинения родителям Гири, Гири Субрамани и Локе Павани Гири, как ответчикам по делам о защите средств, в отношении которых они не имеют законного интереса.
Выплаты инвесторам
Комиссия хочет, чтобы суд заставил Гири вернуть деньги обманутым инвесторам. Помимо указания Гири прекратить все действия, связанные со схемой, CFTC хочет, чтобы он выдал все свои доходы, полученные нечестным путем.
В своем пятничном заявлении комиссар CFTC Кристин Н. Джонсон отметила, что Комиссия «тщательно изучает рынки и обеспечивает соблюдение правил в соответствии со своим мандатом для защиты клиентов», но новые инвестиционные продукты, такие как криптоактивы, могут создавать «новые проблемы».
Тем не менее, это дело показывает, что эффективное правоприменение и защита прав потребителей должны оставаться одним из их главных приоритетов независимо от класса активов.
