Жертвы террора требуют полной выплаты Binance компенсации в размере $4,3 млрд в иске Министерства юстиции США
Четыре человека подали в суд на Министерство юстиции США (DOJ), требуя, чтобы оно направило больше средств из суммы в $4,3 млрд, выигранной у Binance, в Фонд помощи жертвам государственного терроризма США (USVSST).
В своем иске заявители утверждали, что Закон США о жертвах государственного терроризма, принятый в 2015 году, требует, чтобы все доходы от преступной деятельности и две трети гражданских доходов от таких расчетов, как Binance, направлялись в фонд жертв.
р>
Юридическая битва с Министерством юстиции
По данным четырех источников, Министерство юстиции на данный момент внесло в фонд чуть менее 900 миллионов долларов, при этом агентство предположительно планирует направить не менее 1,5 миллиарда долларов в отдельный резерв для жертв преступлений.
По их мнению, это действие нарушает закон и вынудило их обратиться в суд, чтобы гарантировать, что все соответствующие доходы окажутся там, где они должны быть.
За последние девять лет фонд USVSST выплатил более 6 миллиардов долларов людям, непосредственно пострадавшим от террористических атак, спонсируемых государством, или их выжившим представителям.
Хотя Министерство юстиции и Специальный магистр управляют фондом, в иске этих четырех фигурантов упоминается широкий круг высокопоставленных ответчиков. В их число входят Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Упоминались также несколько агентств Министерства финансов, в том числе Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Роль Binance и нарушения
Деньги, о которых идет речь, получены в результате соглашения между Binance и несколькими федеральными агентствами, заключенного в ноябре 2023 года после того, как первое признало себя виновным по ряду обвинений, включая нарушение санкций США и неспособность внедрить меры контроля по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, тогдашний генеральный директор криптовалютной биржи Чанпэн Чжао, широко известный как CZ, признался в обвинениях в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Он был вынужден уйти со своей должности и заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
Кроме того, федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения, которое он в основном отбывал в Федеральном исправительном учреждении в Ломпоке, штат Калифорния. Сообщается, что его должны освободить 27 сентября, поскольку фактическая дата его освобождения, 29 сентября, приходится на выходные.
Обвинения против Binance и CZ возникли в результате расследования, проведенного отделом национальной безопасности и борьбы с преступностью Министерства юстиции, которое установило, что биржа криптовалют позволяла гражданам России пользоваться ее услугами. Это противоречило санкциям, которые США наложили на европейскую страну из-за продолжающегося конфликта с Украиной.
Пост «Жертвы террора требуют полной доли компенсации Binance в размере 4,3 миллиарда долларов США в иске Министерства юстиции» впервые появился на CryptoPotato.
