Заявление от имени Zanmai Labs Pvt. ООО

WazirX — это платформа, созданная при сотрудничестве Zanmai Labs Pvt. Ltd. (Zanmai Labs) и Binance. Zanmai Labs придерживается политики нетерпимости к любым незаконным действиям с использованием WazirX. В Пользовательском соглашении пользователи соглашаются использовать WazirX в соответствии с действующим законодательством. Пользователи регистрируются на WazirX только после завершения процесса KYC, включая отправку подтверждения адреса и личности. Наши условия и процессы KYC/AML общедоступны на платформе. Для каждой транзакции мы можем предоставить данные KYC соответствующего пользователя. Мы не принимаем никаких операций с наличными. Мы полностью сотрудничали с Управлением по обеспечению соблюдения (ED) в течение нескольких дней и ответили на все их запросы полностью и прозрачно. Похоже, что ED расследует транзакции определенных пользователей, а Zanmai Labs не имеет никакого отношения к таким пользователям и не знает о цели их транзакций. Zanmai Labs находится в положении любого другого посредника, чья платформа могла быть использована не по назначению.

Во-вторых, похоже, что между WazirX и Binance существует серьезное недопонимание в отношении транзакций вне сети. Оффчейн-транзакции между WazirX и Binance могут выполняться пользователем только между его/ее/ее собственной учетной записью на двух платформах. Следовательно, данные KYC также доступны для всех переводов вне сети [и были отправлены в ED по запросу]. Снятие средств вне сети также не может произойти, если учетные записи не прошли KYC. Правоохранительные органы (LEA) могут получить полную информацию об учетных записях, участвующих в офчейн-переводах.

Zanmai Labs всегда полностью сотрудничала с правоохранительными органами и предоставляла полную и исчерпывающую информацию, и будет продолжать это делать.