Вдохновитель BitMEX Артур Хейс признал себя виновным и избежал тюремного заключения

Картина проясняется для соучредителя BitMEX Артура Хейса. Судья назвал то, что он сделал, «умышленным нарушением Закона о банковской тайне», но он все равно получил два года условно. Хейс будет отбывать первые шесть месяцев этого срока в домашнем заключении, но это все. Банкир и предприниматель не ступят в камеру. Но почему кто-то ожидал другого?

Дополнительная литература | Прогноз Артура Хейса «Хрустальный шар»: Биткойн и Эфириум увидят резню в июне

Главный федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс в своем заявлении прокомментировал, что Хейс «позволил BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков». Об этом сообщает Bloomberg, издание, которое резюмирует ситуацию следующим образом:

«В пятницу федеральный судья приговорил Хейса к двум годам условно после того, как в 2020 году Хейсу и другим основателям BitMEX были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, который требует установления таких гарантий, включая проверку личности клиентов биржи. .”

Его компания BitMEX также «согласилась выплатить 100 миллионов долларов США для урегулирования гражданских обвинений в том, что она допускала незаконные сделки в течение многих лет и нарушала правила, требующие программ по борьбе с отмыванием денег, не признавая и не опровергая претензии». Некоторые люди категорически против этого приговора, поскольку считают, что он создает темный прецедент.

Возражения против приговора Артуру Хейсу

Издание цитирует помощника прокурора США Сэмюэля Рэймонда, который сообщил об этом окружному судье США Джону Коэлтлу.

«Это очень серьезное правонарушение. Были реальные последствия. Когда такие люди, как г-н Хейс, управляют платформами без программ по борьбе с отмыванием денег или программ «знай своего клиента», они становятся магнитом для отмывания денег».

Учитывая, что преступники сильно заинтересованы в обходе мер по борьбе с отмыванием денег и процедур KYC, мы можем с уверенностью сказать, что предположения Джона Кельтла искажены. Однако это не является основанием для несоблюдения закона. По словам Сэмюэля Рэймонда, отказ от отправки Хейса в тюрьму «послал бы ему сообщение о том, что стоимость ведения бизнеса — это просто штраф, и он может продолжать нарушать закон на огромные суммы и платить любой штраф».

А как насчет других соучредителей BitMEX?

Статья посвящена Хейсу, поэтому в ней нет подробностей о других. Их ситуация резюмируется следующим образом:

«В феврале Хейс и соучредитель Бенджамин Дело признали себя виновными, а Сэмюэл Рид — в марте. Каждый из них согласился уплатить по 10 млн долларов. Планируется, что приговор Дело будет вынесен в следующем месяце, а Риду — в июле».

В заключение Джеймс Бенджамин, адвокат Хейса, констатирует очевидное. «Проделал ли BitMEX идеальную и беспроблемную работу на своем пути от стартапа до зрелой финтех-компании? Нет, это не так. На дороге были неровности».

График цен LUNA на FTX | Источник: LUNA/USD на TradingView.com.
Артур Хейс о крахе Terra Luna

Как знали многие криптоэксперты, Терра была катастрофой, ожидавшей своего часа. В своей последней статье о крахе Luna Артур Хейс попытался объяснить основную проблему с алгоритмическими стейблкоинами.

Дополнительная литература | Генеральный директор BitMEX Артур Хейс стал мамой на фоне слухов о расследовании CFTC

«Алгоритмические стейблкоины мало чем отличаются от фиатных валют, обеспеченных долговыми обязательствами, за исключением одного важного фактора. Терра и иже с ней не могут никого заставить использовать UST ни за какие деньги. Они должны убедить рынок своим причудливым дизайном в том, что токены управления, поддерживающие протокол, будут иметь ненулевую стоимость, которая со временем будет расти быстрее, чем количество выпущенных токенов с привязкой к фиату».

Очевидно, что модель не удалась. Уязвимость была настолько велика, что, возможно, это была даже не скоординированная атака. В любом случае, схема Терра Луна для этого мира была недолгой.

Избранное изображение Ichigo121212 с сайта Pixabay | Графики от TradingView