Украина исследует местные криптовалютные биржи на предмет уклонения от уплаты налогов
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проводит расследование в отношении местных криптовалютных бирж. Это решение стало ответом на открытие бюро о том, что нерегулируемые биржи, действующие в стране, привели к потере 3 миллиардов украинских гривен (более 80 миллионов долларов США) в виде несобранных налогов.
Ранее украинские регулирующие органы проголосовали за введение налога на доходы от криптовалюты в размере 18% с 2024 года. Между тем, в последние недели Киев работает над согласованием своих правил в отношении криптовалют с Европейским Союзом (ЕС), чтобы ввести меры регулирования, которые соответствуют изложенным принципам. в законодательстве ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).
Украина усиливает расследование криптовалютных бирж
Руководитель Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Андрей Пащук заявил в интервью Forbes Ukraine, что расследование сосредоточено на торговых площадках, бенефициарами которых являются местные жители. Он сообщил, что аналитики ESB используют такие сервисы данных, как Chainaанализ и Crystal Blockchain, для тщательного отслеживания транзакций криптовалюты.
В дополнение к внутрисетевым данным ESB использует данные разведки с открытым исходным кодом (OSINT) для оценки общего оборота криптовалюты в цифровых кошельках на украинских биржах.
Пащук отметил, что бюро проводит досудебное расследование в отношении субъектов местного криптовалютного рынка. Однако конкретных подробностей относительно текущего этапа досудебного расследования он не уточнил.
В августе 2023 года Бюро экономической безопасности (ESB) опубликовало официальное заявление, в котором указывалось, что украинские криптовалютные биржи накопили около 445 миллионов долларов торговых комиссий за последнее десятилетие. По подсчетам бюро, с 2013 по 2023 год объем транзакций с участием Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT) на внутреннем рынке составил более 55 миллиардов долларов США.
Украинская система регулирования криптовалют
Андрей Пащук, заместитель директора Бюро экономической безопасности, отметил, что существуют разные точки зрения на то, как эти операции должны облагаться налогом, и бюро будет действовать согласно положениям, принятым депутатами. Он подчеркнул, что, хотя вопрос остается нерешенным, государство продолжает нести значительные ежемесячные потери налоговых поступлений.
В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах», устанавливающий нормативную базу для криптовалют. Одновременно правительство выразило готовность пересмотреть налоговый и гражданский кодексы Украины, чтобы они соответствовали недавно созданной правовой базе.
Значительное количество пользователей криптовалюты в Украине, обсуждая этот вопрос в Telegram, выразили обеспокоенность по поводу того, будут ли они обязаны платить налоги за транзакции, проведенные за последнее десятилетие, задним числом. Некоторые люди подчеркнули задержку правительства с внедрением правил, несмотря на принятие закона в 2022 году. Эта неопределенность привела к повсеместным сомнениям и замешательству среди криптосообщества в Украине.
Пост «Украина исследует местные криптовалютные биржи на предмет уклонения от уплаты налогов» впервые появился на сайте CryptoPotato.
