Участников программы e-Residency в Эстонии подозревают в мошенничестве

Иностранных граждан, получивших удаленный доступ к цифровой инфраструктуре Эстонии через программу e-Residency, подозревают в мошеннических действиях с применением криптовалют.

В настоящий момент расследование противозаконных действий ведёт Отдел финансовой разведки, который уже указал в своём отчёте о том, что компании, зарегистрированные за границей и возглавляемые электронными резидентами из Эстонии причастны к крупномасштабным мошенничествам с использованием цифровых средств, в том числе при организации токенсейлов. По словам главы e-Residency Отта Ваттера, специалисты активно сотрудничают с полицией. «Анализ выявил, что среди мошенников были и электронные резиденты», — сказал он.

Добавим, ранее официальные лица Эстонии заявляли, что возможность нерезидентам вести бизнес из-за границы не позволяет в полной мере обеспечить безопасность и предупредить преступный замысел.