SWIFT оценила популярность отмывания финансов через криптовалюты

“Относительно небольшими” назвали объёмы отмывания финансов посредством криптовалют исследователи международной межбанковской системы SWIFT. В своём отчёте они отмечают, что роль цифровых активов в противозаконной деятельности зачастую преувеличена, поскольку наиболее популярными в этом направлении всё ещё остаются фиатные средства.

В частности, аналитики пишут, что ежегодно через фиат отмывается до 2 трлн долларов, полученных в основном через вымогательства после организованных хакерских атак. По словам специалистов SWIFT, системы безопасности компаний постоянно модернизируются, а контроль улучшается, поэтому не исключено, что мошенники всё же постепенно будут перенаправлять своё внимание на цифровые активы. При этом своевременная осведомлённость о новых методах отмывания денег, например, связанных с криптовалютами, будет ключом к минимизации угроз и получения выгод путём кибер-ограблений.

Аналитики SWIFT также считают, что цифровой рынок может быть интересен мошенникам ещё и потому, что среди находящихся на нём валют имеется достаточно большое количество приватных активов. К тому же, известно о наличии “чёрных рынков”, которые позволяют, минуя нормативные процедуры, приобретать практически любые товары за цифровые деньги: от недвижимости до наркотиков.