Суд США приказал мужчине выплатить 572 миллиона долларов после того, как в 2017 году он совершил глобальную аферу с биткойнами
После нескольких лет расследования и судебных разбирательств Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка удовлетворил ходатайство CFTC о наложении штрафа на организатора многомиллионного мошенничества с биткойнами.
Согласно официальному пресс-релизу CFTC. Суд обязал Бенджамина Рейнольдса, владельца Control-Finance LTD, выплатить более 572 миллионов долларов в качестве компенсации за его мошеннические действия, связанные с мошенничеством с биткойнами.
Еще одна афера с биткойнами на несколько миллионов долларов в 2017 году
Как сообщает CFTC, Рейнольдс управлял операцией по мошенничеству с биткойнами как минимум с 1 мая по 31 октября 2017 года. Его бизнес обещал — как и многие другие мошенничества — стабильную и гарантированную прибыль тем, кто вложил свои биткойны в его услуги по хранению.
Control-Finance заверила своих клиентов, что их деньги будут активно управляться с помощью различных торговых операций. Он также пообещал застраховать фонды от колебаний цен при размещении их биткойнов в кошельке компании.
Снимок экрана главной страницы Control-Finace. Изображение: веб-архив
Рейнольдс также использовал методы мошенничества Понци и продвижение на рынке пирамид, чтобы развивать свой биткойн-бизнес в геометрической прогрессии.
Он обещал различные награды и бонусы тем, кто привлечет новых клиентов. CFTC объясняет, что он использовал схему рефералов, в которой вознаграждения распределялись в соответствии с новыми участниками, которые переходили по ссылкам, специально созданным для клиента.
CFTC объясняет:
Ответчики продавали и скрывали свое мошенничество с помощью сложной финансовой пирамиды, которую они назвали «Партнерская программа Control-Finance». Через Партнерскую программу ответчики обманным путем обещали заплатить в форме биткойнов, увеличивая реферальную прибыль, вознаграждения и бонусы «Филиалам» или лицам, которые направили новых клиентов Ответчикам.
Обещания Control-Finance были очень заманчивыми и варьировались от доходности 1,5% в день или 45% в месяц до управления рисками на основе фундаментального анализа и стратегических инвестиций.
Объяснение партнерской программы Control-finance. Изображение: веб-архив
Но на самом деле Рейнольдс получил деньги и не вложил их абсолютно ни в что; вместо этого он просто переносил их между разными кошельками, чтобы имитировать какую-то активность. Когда клиент запрашивал вывод средств, он просто использовал средства других клиентов в схеме Понци для покрытия своей прибыли.
Когда ситуация стала неприемлемой и клиенты начали требовать возмещения, Рейнольдс пообещал заплатить до конца октября 2017 года, но не выполнил свое обещание: вместо этого он использовал средства для своей выгоды.
Где (и кто) Бенджамин Рейнольдс?
Благодаря мошенничеству Рейнольдс получил 22 190 542 биткойна на сумму примерно 143 миллиона долларов на тот момент от более чем 1000 клиентов по всему миру. CFTC действовала от имени 169 человек, проживающих в США
По итогам расследования CFTC выявило не менее 169 жертв и предъявило Рейнольдсу обвинения в мошенничестве и незаконном присвоении. Суд также обязал Рейнольдса выплатить почти 143 миллиона долларов в качестве возмещения обманутым клиентам и выплатить гражданский денежный штраф в размере 429 миллионов долларов — отсюда и общая сумма в 572 миллиона долларов.
Судя по всему, Бенджамин Рейнольдс может скрываться от правосудия или, по крайней мере, жить за пределами США. CFTC конкретно не сообщает, где он живет, и даже не заявляет, что знает его настоящее гражданство.
Учитывая загадочный статус местонахождения Рейнольдса, люди начали выдвигать разные теории. Во-первых, Бенджамин Рейнольдс на самом деле не настоящий человек, а публичное лицо, известное как мистер Рейнольдс, на самом деле является актером. Некоторые даже предполагают, что это мог быть комик и игрок в покер, очень похожий на то, как выглядел Бенджамин Рейнольдс в социальных сетях.
Однако власти не подтвердили такие обвинения.
Судя по всему, хотя дело близится к завершению, жертвам Рейнольдса все равно придется ждать, чтобы получить свои средства. Если да, то есть.
