США обвиняют двух граждан России в схеме отмывания криптовалютных денег и предлагают награду в размере 10 миллионов долларов
США Власти предъявили гражданам России Сергею Сергеевичу Иванову и Тимуру Шахмаметову обвинения в предположительном использовании сервиса по отмыванию криптовалютных денег, связанного с российской киберпреступностью.
Государственный департамент США объявил награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению каждого из них.
Международное преследование российской киберпреступности
Казначейство США в координации с международными партнерами объявило, что приняло меры по нарушению работы PM2BTC и Cryptex, двух бирж цифровых валют, связанных с крупномасштабными операциями по отмыванию денег, приносящими пользу участникам программ-вымогателей и другим киберпреступникам, действующим за пределами России. .
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) определила PM2BTC, связанную с Ивановым, как «основную проблему, связанную с отмыванием денег». Кроме того, его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также наложило санкции на Иванова и Cryptex за содействие в операциях, связанных с программами-вымогателями, на сумму более 51 миллиона долларов и 720 миллионов долларов в связи с российской киберпреступностью.
Сообщается, что Иванов участвует в российской киберпреступности более двух десятилетий и предположительно отмыл сотни миллионов долларов через различные службы обработки платежей, включая UAPS.
Cryptex, также действующая в основном в России, предположительно участвовала в отмывании средств киберпреступников, в том числе участников программ-вымогателей, мошеннических магазинов и бирж с плохими программами соблюдения требований.
Правоохранительные органы, в том числе Секретная служба США, полиция Нидерландов и Служба финансовой разведки и расследований Нидерландов (FIOD), конфисковали веб-домены и инфраструктуру, связанную с PM2BTC и Cryptex. Секретная служба США и прокуратура Восточного округа штата Вирджиния также распечатали обвинительное заключение против Иванова и Шахмаметова.
Эти меры направлены на защиту национальной безопасности и финансовой системы путем предотвращения доступа незаконных финансовых учреждений на ее рынок. Они являются частью операции «Финал» — многонациональной инициативы, направленной на ликвидацию финансовых средств киберпреступников.
Последствия санкций
Санкции OFAC блокируют всю собственность и интересы двух подозреваемых на территории США и запрещают любому физическому или юридическому лицу, постоянно проживающему в стране, взаимодействовать с ними. С другой стороны, приказ FinCEN запрещает финансовым учреждениям участвовать в транзакциях с участием PM2BTC, при этом иностранные финансовые учреждения, связанные с этими организациями, также рискуют подвергнуться санкциям.
Брэдли Т. Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, прокомментировал ситуацию, заявив: «Соединенные Штаты и наши международные партнеры по-прежнему решительны в своем стремлении не допустить, чтобы такие посредники в киберпреступности, как PM2BTC и Cryptex, работали с безнаказанность».
Этот последний раунд юридических последствий является частью более широких усилий США по борьбе с киберпреступностью в России. За последний год Казначейство ввело санкции в отношении нескольких лиц и групп, причастных к подобной деятельности.
В их число входят члены местной хактивистской группировки «Киберармия России: Возрождение», лидеры группы, занимающейся вымогательством LockBit, а также филиалы даркнет-рынка Genesis Market, который был закрыт правоохранительными органами ранее в 2023 году.
Пост «США обвиняет двух граждан России в схеме отмывания криптовалютных денег и предлагает награду в размере 10 миллионов долларов» впервые появился на CryptoPotato.
