Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело сдается властям США в Нью-Йорке

Соучредитель биржи производных биткойнов BitMEX Бенджамин Дело сдался властям США в понедельник. Дело, вместе с соучредителями Артуром Хейсом (генеральный директор) и Сэмюэлем Ридом (технический директор), были обвинены в нарушении Закона о банковской тайне и сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством юстиции. в октябре 2020 года.

В соответствии с Законом о банковской тайне финансовые компании должны предоставлять регулирующим органам информацию по всем транзакциям, сумма которых превышает 10 000 долларов США, чтобы не стать средством отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Таким образом, Дело и его соответчики обвиняются в нарушении политики по борьбе с отмыванием денег и невыполнении программ «Знай своего клиента» (KYC). & Nbsp; & nbsp;

Дело, гражданин Великобритании, вылетел из Великобритании в Нью-Йорк, где он удаленно предстал перед мировым судьей Сарой Л. Кейв. В ходе судебного разбирательства он не признал себя виновным по всем выдвинутым обвинениям и был освобожден под залог в размере 20 миллионов долларов, сообщает Bloomberg . В условиях залога указано, что ему разрешено вернуться в Великобританию в ожидании суда. & Nbsp;

Bloomberg также отметил, что эта передача была частью соглашения с федеральной прокуратурой США в феврале в координации с ФБР, пограничным патрулем и таможней США. «Обвинения против Бена необоснованны и представляют собой неоправданные перегибы со стороны властей США», — заявил представитель Дело, добавив: «Бен намерен защитить себя от обвинений и очистить свое имя в суде».

Дело — второй руководитель BitMEX, которому предъявлены аналогичные обвинения в суде. Технический директор Сэмюэл Рид был арестован в прошлом году, но получил залог в размере 5 миллионов долларов.

Экс-генеральный директор Артур Хейс в настоящее время проживает в Сингапуре. Согласно судебным документам от 16 февраля, помощник прокурора США Джессика Гринвуд заявила, что в настоящее время общается с адвокатами Хейса, чтобы заставить его добровольно сдаться властям на Гавайях 6 апреля.

Четвертым лицом, упомянутым в судебной тяжбе, является Грегори Дуайер, который был первым сотрудником биржи. Сообщается, что Дуайер все еще находится на свободе на Бермудских островах и не желает сдаваться. Однако власти США инициировали выдачу карибского государства.

Между тем BitMEX по-прежнему остается популярной биржей. На момент публикации данные CoinMarketCap показывают, что BitMEX зарегистрировал торговый оборот примерно в 5,34 миллиарда долларов за последние 24 часа, что сделало ее восьмой по величине биржей для торговли опционами.