Сооснователь Paxful признал себя виновным в провале программы по борьбе с отмыванием денег

Соучредитель и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре с целью умышленного провала в создании, разработке, внедрении и поддержании соответствующей программы AML, как того требует Закон о банковской тайне.

>

В своем заявлении Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США (DOJ) сообщило, что Шабак не смог собрать необходимую информацию KYC клиентов, которые открыли счета для торговли на Paxful с июля 2015 года по июнь 2019 года.

Министерство юстиции: Шабак разрешил Paxful за отмывание денег и мошенничество

Бывший руководитель обвиняется в том, что позиционирует Paxful как платформу, не требующую KYC, искажает политику AML третьим лицам, зная, что она не соблюдается, и не подает никаких отчетов о подозрительной деятельности.

Не реализуя программы AML и KYC, Министерство юстиции заявило, что 36-летний житель Эстонии позволил Paxful стать «транспортным средством» для отмывания денег, нарушений санкций и различных других преступных действий, включая мошенничество. любовные аферы, схемы вымогательства и проституция.

Шабак признал себя виновным в сговоре с целью умышленного отказа от создания, разработки, внедрения и поддержания эффективной программы ПОД, как того требует Закон о банковской тайне».

Вынесение приговора Шабаку назначено на 4 ноября. Потенциальное максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Решение будет принимать судья федерального окружного суда, который примет во внимание Руководящие принципы вынесения приговоров США и другие законодательные элементы. Тем временем Шабак также покинет совет директоров Paxful Inc.

Пост «Соучредитель Paxful признает себя виновным в провале программы по борьбе с отмыванием денег» впервые появился на сайте CryptoPotato.