Solidus Labs обнаружила мошеннические сделки на децентрализованных биржах на сумму 2 миллиарда долларов
Последний отчет о манипулировании рынком, подготовленный Solidus Labs, специализирующейся на надзоре за криптовалютной торговлей и мониторинге рисков, выявил фиктивную торговую деятельность криптовалютой на сумму не менее 2 миллиардов долларов на децентрализованных биржах (DEX) на базе Ethereum с 2020 года.
р>
Solidus Labs разоблачает мошенническую торговлю на DEX
Solidus Labs проанализировала выборку из примерно 30 000 пулов ликвидности DEX и обнаружила, что мошеннические трейдеры манипулировали 67 % из них. Под «мошевой» торговлей понимаются трейдеры, осуществляющие прозрачные или скрытые самостоятельные сделки для создания искусственных движений цен или объемов криптовалютных токенов. На долю фиктивной торговли приходилось 16 % от общего объема торгов в этих манипулируемых пулах.
Отчет, входящий в серию отчетов о манипулировании крипторынком Solidus Labs, предлагает исчерпывающие данные и конкретные примеры основных методов мошеннической торговли, используемых мошенниками. В пространстве DeFi рассредоточение ликвидности между различными DEX делает более мелкие рынки более уязвимыми для манипулирования ценами и объемами.
В документе также освещается случай, когда Solidus выявил сеть подключенных кошельков, которые занимались мошеннической торговлей мем-токеном под названием «SHIBAFARM», чтобы заманить спекулянтов, манипулировать его ценой и впоследствии получить прибыль, превышающую 2 миллиона долларов. Это пример манипулятивных практик, с которыми необходимо бороться для здорового роста секторов криптовалют и DeFi.
Асаф Меир, основатель и генеральный директор Solidus Labs, подчеркнул, что манипулирование рынком остается серьезной проблемой в криптоиндустрии, особенно во времена усиленного контроля со стороны регулирующих органов и растущего институционального принятия. Он заявил, что обнаруженная здесь фиктивная торговая деятельность является явным признаком манипулирования рынком, и ее необходимо предотвратить для процветания криптовалют и DeFi.
Решение проблемы внутрисетевой торговли
Мошевая торговля – проблема, которую хорошо решают на традиционных рынках посредством торгового надзора и механизмов предотвращения самоторговли. В равной степени ее можно обнаружить и предотвратить на децентрализованных биржах (DEX). Однако в блокчейне и DeFi возникают вопросы регулирования относительно того, кто несет ответственность за обнаружение и предотвращение мошенничества в сети.
Пока отрасль пытается решить эти вопросы, Solidus Labs играет ключевую роль в снижении рисков в DeFi. Фирма разрабатывает такие решения, как анализатор токенов, инсайдерскую торговлю на основе DEX и обнаружение смешанной торговли A-A на основе DEX.
Тем временем EDX Markets, криптовалютная биржа, поддерживаемая крупными организациями Уолл-стрит, такими как Citadel, Fidelity, Schwab и другими, недавно заключила партнерское соглашение с Solidus Labs для улучшения мониторинга транзакций на платформе EDX. Сотрудничество предлагает клиентам комплексные решения по управлению транзакционными рисками, которые соответствуют лучшим институциональным практикам и поддерживают самые высокие стандарты соответствия в сфере криптовалют.
Публикация Solidus Labs обнаружила фиктивные сделки на децентрализованных биржах на сумму 2 миллиарда долларов впервые появилась на CryptoPotato.
