Сингапур зафиксировал арест криптоактивов на сумму 28 миллионов долларов по делу об отмывании денег

Полиция Сингапура конфисковала дополнительные активы в связи с продолжающимся расследованием по отмыванию денег, в результате чего общая стоимость конфискованных средств превысила 2,4 миллиарда сингапурских долларов.

Объявленная цифра заметно выросла вдвое по сравнению с первой операцией в августе.

Арестованное имущество на сумму более 2,4 миллиарда сингапурских долларов

В заявлении, опубликованном 20 сентября, полиция Сингапура сообщила, что дополнительные конфискации активов произошли после дополнительных операций полиции.

Все активы, арестованные властями на данный момент, включают более 76 миллионов сингапурских долларов наличными, криптовалюту на сумму 38 миллионов сингапурских долларов (27,8 миллиона долларов США), 294 роскошные сумки, 546 ювелирных изделий, 68 золотых слитков, 204 электронных устройства и 164 роскошных часа на сумму более 1,127 миллиона сингапурских долларов (825 000 долларов США).

Количество объектов недвижимости и транспортных средств, которым выдано запретительное распоряжение, выросло до 110 и 64 соответственно, общая стоимость которых составляет 1,2 миллиона сингапурских долларов (~ 879 000 долларов США). Также полиция конфисковала бутылки со спиртным, вино и несколько украшений.

Согласно заявлению полиции, активы, арестованные, замороженные или выданные постановления о запрете их утилизации, в настоящее время оцениваются более чем в 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,76 миллиарда долларов США), а расследование все еще продолжается.

Крупнейшее расследование по отмыванию денег в Сингапуре

Последнее событие связано с продолжающимся делом об отмывании денег, которое считается одним из крупнейших в Сингапуре. В нем участвуют 10 иностранных граждан китайского происхождения с паспортами Кипра, Турции, Камбоджи, Вануату и Китая. В августе власти провели обыски в различных домах и арестовали иностранцев, которые предположительно отмывали средства, полученные преступным путем, и совершали подлог.

Хотя подозреваемые были арестованы, полиция сообщила, что еще восемь человек все еще находятся на свободе, а 12 человек помогали в расследовании дела. На тот момент стоимость замороженных денежных средств и активов превышала 1 миллиард сингапурских долларов (737 миллионов долларов США). Позже, по данным прокуратуры, после дополнительных расследований эта цифра увеличилась до 1,8 миллиарда сингапурских долларов в сентябре.

Одному из 10 арестованных иностранных подозреваемых, Ван Шуймину, гражданину Турции, предъявлено четыре обвинения в отмывании денег и одно обвинение в подделке документов. Шуймин просил суд освободить его под залог, но его ходатайство было отклонено. По данным прокурора, подозреваемый-турок и его брат разыскиваются в Китае за незаконную азартную игру.

Пост в Сингапуре зафиксировал арест криптоактивов на сумму 28 миллионов долларов по делу об отмывании денег впервые появился на CryptoPotato.