SEC взимает с пяти промоутеров схемы BitConnect Crypto Ponzi

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против пяти человек в связи с BitConnect за продвижение и продажу незарегистрированных ценных бумаг.

• BitConnect — это печально известная криптовалютная схема Понци, которая украла миллиарды долларов у инвесторов, что сделало ее одним из крупнейших мошенников в криптоиндустрии.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что ответчики помогли продвигать глобальные продажи незарегистрированных ценных бумаг BitConnect, получив от розничных инвесторов более 2 миллиардов долларов.
• Обвиняемыми являются проживающий в США Тревон Браун (он же Тревон Джеймс), Крейг Грант, Райан Маасен, Майкл Нобл (он же Майкл Крипто) и Джошуа Джеппесен из США.
• Согласно заявке, BitConnect использовала ответчиков для продвижения и продажи токенов в рамках своей «программы кредитования» через социальные сети, конференции и отзывы в период с января 2017 года по январь 2018 года.
• Регулирующий орган утверждает, что ответчики нарушили федеральные законы о ценных бумагах, продвигая и продавая ценные бумаги, которые не были зарегистрированы Комиссией.
• «Мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные ценные бумаги цифровых активов, активно продвигая программу кредитования BitConnect среди розничных инвесторов. Мы будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто незаконно получает прибыль, используя интерес общества к цифровым активам », — сказала Лара Шалов Мехрабан, заместитель регионального директора регионального офиса SEC в Нью-Йорке.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам требует судебного запрета, изъятия денег плюс проценты и гражданских санкций.
• Между тем, в 2020 году корпоративный регулятор Австралии запретил местному жителю работать в финансовом секторе из-за его причастности к печально известной криптовалютной афере — BitConnect.