SEC раскрывает масштабную схему манипулирования крипторынком
США власти, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции (DOJ), обвинили Gotbit и четыре других криптофирмы в широкомасштабных манипуляциях рынком.
Обвинения также касаются нескольких лиц, которые работали на организации-нарушители.
Маркет-мейкеров обвиняют в использовании мошеннической торговой схемы
Согласно заявлению SEC, опубликованному 9 октября, Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade MM использовали ботов для увеличения объемов торгов на централизованных биржах (CEX) посредством фиктивной торговли.
В параллельном заявлении прокуратуры США штата Массачусетс были названы популярные проекты мем-монет Сайтама и Робо-ину среди тех, на кого были поданы жалобы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что названные компании участвовали в схемах «накачки и сброса», в которых они искажали стоимость определенных токенов, побуждая новых инвесторов покупать их только для того, чтобы обналичить их по завышенным ценам.
В общей сложности правоохранители изъяли криптовалюту на сумму 25 миллионов долларов. Кроме того, они деактивировали ботов, ответственных за миллионы мошеннических транзакций с 60 различными криптоактивами.
Сотрудники Сайтамы фигурируют в жалобе
В расследовании фигурируют известные имена: Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес и Манприт Кохли. Они и другие сотрудники Saitama Нам Тран и Ви Фам обвиняются в использовании Gotbit и ZM Quant для оказания услуг по манипулированию рынком, включая создание фиктивных объемов торговли различными криптовалютами.
Кохли и Тран предъявлены дополнительные обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.
По данным прокуратуры США, Арманд и Эрнандес уже признали себя виновными по тем же обвинениям, которые были выдвинуты против Кохли и Трана. Кроме того, Фам из Калифорнии также признался в причастности к противоправным действиям в Сайтаме и другой неназванной криптокомпании.
В число других обвинений в Окружном суде США в Бостоне входят Алексей Андрюнин из Gotbit, Федор Кедров и Кави Джалили, а также Рики Лю и Байджун Оу из ZM Quant.
Расследование, начавшееся в 2017 году, показало, что подозреваемые использовали ботов для создания квадриллионов фальшивых транзакций, искусственный объем торгов которых составляет миллиарды долларов в день. Эти действия заставили ничего не подозревающих розничных инвесторов покупать токены по завышенным ценам только для того, чтобы понести огромные убытки, когда Gotbit и его сообвиняемые фирмы сбросили свои активы.
Поворотным моментом в расследовании стал момент, когда ФБР создало криптовалюту под названием NexFundAI, чтобы получить доступ к внутренней работе маркет-мейкерских фирм.
NexFundAI, который на момент написания этой статьи все еще активно торговал, с рыночной капитализацией около 237 000 долларов США, был задуман как законный проект, связывающий криптовалюту и искусственный интеллект. Похоже, это сработало так, как было задумано, привлекая рыночных манипуляторов, которые считали, что смогут этим воспользоваться.
Пост SEC раскрывает масштабную схему манипулирования криптовалютным рынком впервые появился на сайте CryptoPotato.