SEC предъявила обвинения одиннадцати лицам, связанным со схемой криптопирамиды Forsage
1 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила 11 человек в продвижении и участии в схеме крипто-пирамиды под названием Forsage, с помощью которой им удалось получить более 300 миллионов долларов по всему миру.
SEC сообщает, что в число ответчиков входят 4 основателя, которых в последний раз видели в России, и 3 промоутера, которые находятся в США, среди других членов группы Crypto Crusaders, которые занимались продвижением схемы Понци.
Логотип Форсаж
Форсаж работал как пирамида в течение 2 лет
Forsage был создан для работы в качестве моста между Ethereum, Tron и Binance. Платформа должна была позволить выполнять смарт-контракты в разных цепочках. Однако в течение двух лет она работала как крипто-пирамида, используя деньги новых инвесторов для выплат старым и вознаграждения тех, кто привлек больше людей.
Согласно пресс-релизу, SEC направила Forsage письма о прекращении и воздержании в конце 2020 г. и марте 2021 г.; однако основатели платформы решили игнорировать регулирующие органы и вместо этого продолжали отрицать обвинения в мошенничестве с криптовалютой через свои аккаунты на YouTube, продолжая продвигать использование платформы.
Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности руководителя подразделения SEC по криптоактивам и кибербезопасности, заявила, что «мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейнах», что наносит ущерб розничным инвесторам, вкладывающим свои сбережения в этот тип платформы, доверяющие обещаниям промоутеров.
На данный момент двое ответчиков из США согласились выплатить дегоржаж и гражданско-правовые санкции, установленные судом, для разрешения обвинений, выдвинутых SEC, после устранения любых дальнейших нарушений.
SEC и ФБР объединяются для борьбы с криптопреступностью
Как недавно сообщал CryptoPotato, SEC предъявила обвинение нескольким лицам за деятельность, связанную с криптовалютой, в том числе бывшему руководителю Coinbase. Арест Ишана Вахи, как первый случай инсайдерской торговли в криптоиндустрии, закрытый SEC, демонстрирует более активную роль SEC в обеспечении соблюдения закона о субъектах, которые используют криптовалюты для продвижения мошенничества, кражи и финансовых пирамид, среди другие преступные действия.
Даже Майкл Дж. Дрисколл, заместитель директора ФБР, сказал, что агентство занимает более активную позицию в криптовалютной экосистеме, чтобы не дать преступникам воспользоваться лазейками в криптовалютах для совершения своих преступлений.
Аналогичным образом 1 августа генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призвала всех жителей Нью-Йорка, ставших жертвами любого мошенничества с криптовалютой, подать жалобу, чтобы прокуратура могла принять меры.
