SEC подает в суд на пять человек из-за кредитной программы BitConnect

Гражданский иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) был подан против пяти лиц, предположительно участвующих в продвижении «программы кредитования» BitConnect. BitConnect прекратил работу своей основной кредитной платформы в 2018 году после предупреждений регулирующих органов и обвинений в мошенничестве.

В выпуске пресс-релиза, опубликованном сегодня на веб-сайте SEC, организация утверждает, что отдельные лица способствовали продвижению и привлечению более 2 миллиардов долларов от розничных инвесторов в рамках предложения ценных бумаг в незарегистрированных цифровых активах. В поданной жалобе утверждается, что сеть промоутеров, четыре из пяти ответчиков, предлагали и продавали ценные бумаги в рамках программы кредитования платформы, не будучи зарегистрированными брокерами-дилерами и без регистрации ценных бумаг в SEC. В пресс-релизе говорится, что это включает в себя множество видеороликов в стиле «отзывов», загруженных на YouTube, чтобы оправдать достоинства программы. В жалобе указывается, что промоутеры получали комиссионные, основанные на их успешном привлечении средств.

Пятый человек, указанный в жалобе, обвиняется в «пособничестве и подстрекательстве» к незарегистрированному предложению и продажам, в качестве связующего звена между BitConnect и промоутерами, а также в качестве представителя компании на мероприятиях и конференциях.

В заявлении для прессы заместитель регионального директора SEC в Нью-Йорке Лара Шалов Мехрабан заявила, что «мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные ценные бумаги цифровых активов, активно продвигая программу кредитования BitConnect среди розничных инвесторов. Мы будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто незаконно получает прибыль, извлекая выгоду из интереса общества к цифровым активам ».

Дополнительная литература | Crypto YouTuber проводит параллели между SafeMoon и BitConnect

История BitConnect

Платформа была запущена в 2016 году параллельно с BitConnect Coin (BCC); компания использовала так называемого «торгового бота» и предлагала пользователям высокую доходность с ежедневным начислением процентов. В течение следующего года правительственные органы Великобритании требовали от BitConnect проверки его законности, и к 2018 году операции начали прекращаться из-за усиления давления со стороны правительства в США.

BitConnect Coin, торгуемый на пике почти в 500 долларов, сразу после закрытия упал более чем на 90%. Подразделения государственных ценных бумаг начали оказывать давление прямо перед закрытием, в том числе утверждая, что BitConnect является схемой Понци, и что BitConnect не был зарегистрирован для продажи ценных бумаг в соответствующих штатах. В течение нескольких недель активы BitConnect были заморожены после временного запретительного судебного приказа.

Для BitConnect, несомненно, произошел резкий взлет и падение. Окунитесь в прошлое с нашей рецензией на NewsBTC после закрытия платформы.

Проверка SEC

В связи с постоянным появлением более широких технологий, платформ и проектов криптографии и блокчейна SEC в последние годы активно работает. В частности, XRP от Ripple находился в авангарде расследования SEC, и предполагается, что он потенциально может разработать « тест пульсации », поскольку тест Howey может быть максимально задействован в рамках обзора SEC. Вообще говоря, многие считают, что Ripple Labs достаточно способны преодолеть пристальное внимание SEC, а генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус недавно заявил, что Ripple Labs, скорее всего, станет публичной после решения SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Ripple занималась лоббированием, чтобы изменить восприятие XRP общественностью.

Дополнительная литература | Вот почему, несмотря на комиссии SEC, однажды XRP снова вырастет

 Лучшее изображение с сайта Pixabay, графики с сайта TradingView.com