SEC обвиняет одиннадцать человек в многомиллионной схеме криптопирамиды

Как и в любой финансовой системе, в криптопространстве немало случаев мошенничества и финансовых пирамид. В связи с растущим распространением и появлением большего количества таких схем SEC предъявила обвинения 11 лицам в связи с глобальной схемой Понци в криптовалюте, которая длилась два года.

Forsage привлекла 300 млн долларов от ничего не подозревающих розничных инвесторов

В официальном пресс-релизе от 1 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила об обвинениях в адрес 11 человек, четверо из которых являются основателями крипто-пирамиды Forsage, которая привлекла 300 миллионов долларов от розничных инвесторов, обещая при этом аппетитные доходы. Жалоба была подана в Окружной суд Соединенных Штатов в Северном округе штата Иллинойс.

Последние места жительства четырех основателей находились в России, Республике Грузия и Индонезии. Помимо основателей, обвинения также были предъявлены членам американской группы под названием «The Crypto Crusaders», которые продвигали схему, а также трем другим промоутерам из США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует судебного запрета, изъятия доходов и активов, полученных незаконным путем, и гражданских санкций.

Схема началась в январе 2020 года, когда четыре основателя, а именно Владимир Охотников, Джейн Доу, она же Лола Феррари, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков, создали платформу Forsage.io, чтобы инвесторы могли получать прибыль от транзакций криптовалюты и «партнерского маркетинга».

Платформа позволяла инвесторам совершать транзакции с токенами в нескольких сетях, включая Ethereum, Binance и Tron. Пользователи были вознаграждены реферальными бонусами за то, что они привели других к регистрации под ними, а возвраты выплачивались старшим инвесторам из депозитов новобранцев.

SEC Филиппин и комиссар по ценным бумагам и страхованию MT потребовали, чтобы платформа была распущена в сентябре 2020 г. и марте 2021 г. соответственно за использование схемы мошенничества. Тем не менее схема сохранилась, и рекламные акции продолжились.

С 2021 года инвесторы потеряли более 1 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютами

Два обвиняемых, Сэмюэл Д. Эллис и Сара Л. Тейссен, согласились урегулировать обвинения без формального «признания или опровержения обвинений», говорится в пресс-релизе SEC.

Борьба с мошенничеством в криптопространстве не ослабевает. В марте агентство обвинило двух братьев и сестер, Джона и Джонатину (Тину) Барксдейл, в том, что они обманули тысячи инвесторов на более чем 124 миллиона долларов с помощью махинации с использованием крипто-токена, получившего название Ormeus Coin.

Усилия SEC по пресечению этих схем похвальны и необходимы, учитывая скорость, с которой мошенничество в криптопространстве растет по мере роста популярности криптовалют. Согласно отчету FTC в начале июня, с 2021 года инвесторы в совокупности потеряли более 1 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютой.