Санкционированный российская крипто -биржа изъято Garantex, операторы обвиняются в отмывании денег

Garantex, российский крипто -обмен, популярный среди банд вымогателей и рынков Darknet, был снят в рамках международной правоохранительной операции, согласно объявлению в пятницу Министерства юстиции США (DOJ). Привязан к обмену с помощью привязки эмитента стаблека. Рынок Darknet в мире.

Санкции практически не влияли на Garantex — согласно данным блокчейна Sleathing Fram Elliptic, которая помогла США в расследовании, обмен обработал более 60 миллиардов долларов в крипто -транзакциях после санкционирования. В общей сложности обмен переведен более 96 миллиардов долларов. «Бог». Сложные международные санкционные компании уклонения от уклонения от санкций, такие как TGR Group, которые обслуживают российские элиты, были привязаны к Garantex. 46 -летнему Бисескокову было предъявлено обвинение в отмывании денег заговоре, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре с целью управления нелицензированным бизнесом, передавающим деньги. Александр Мира Серда, 40 лет, российский гражданин, в настоящее время проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, был обвинен в заговоре отмывания денег.