Руководителю Coindeal предъявлено обвинение в мошенничестве с криптовалютой на 45 миллионов долларов с участием 10 000 жертв

Брайану Ли, руководителю криптовалютной биржи CoinDeal, было предъявлено обвинение в связи со схемой мошенничества с инвестициями в криптовалюту, в результате которой были обмануты более 10 000 жертв и что привело к убыткам, превышающим 45 млн долларов США.

Согласно пятничному заявлению Министерства юстиции США (DOJ), Ли обвиняется в сотрудничестве с Нилом Чандрэном и другими с целью обмана инвесторов в компаниях, контролируемых Чандрэном и известных под общим названием ViRSE.

Эти компании якобы утверждали, что разрабатывают технологии виртуального мира и свою криптовалюту для использования в метавселенной. Чтобы привлечь потенциальных инвесторов, мошенническая операция обещала значительную прибыль после приобретения этих компаний богатыми людьми.

Фирмы даже распространяли ложные утверждения о том, что два миллиардера, один из которых связан с известной онлайн-компанией, а другой — с производителем электромобилей, поддерживали предприятия, пытаясь обосновать свои заявления. Однако Министерство юстиции заявило, что эти заявления были полностью сфабрикованы и предназначены исключительно для того, чтобы обмануть ничего не подозревающих лиц.

Ли, 57 лет, как номинальный владелец и директор ViMarket, предположительно следовал инструкциям Чандрана в отношении средств инвесторов, депонированных на банковских счетах ViMarket. CoinDeal был основным средством, с помощью которого возможность мошеннических инвестиций была продана потенциальным жертвам. Затем Ли и Чандран присвоили миллионы долларов, купив роскошные автомобили и недвижимость.

По данным Министерства юстиции, Ли предъявлено несколько обвинений, включая сговор, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств и участие в денежных операциях с использованием активов, полученных незаконным путем. Если его признают виновным, ему может грозить более 60 лет тюрьмы.

Примечательно, что Чандран был арестован в июне 2022 года, и ему были предъявлены соответствующие обвинения. Майкл Гласпи, еще один человек, причастный к этой схеме, признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи за свою роль в маркетинге инвестиций под названием «CoinDeal», и приговор должен быть вынесен 16 июня.

Между тем, хотя Ли впервые предстал перед федеральным судом в пятницу, 19 мая, у Чандрана запланировано статусное совещание 14 июня. 

Тем не менее, ожидается, что по мере развития судебного процесса станут известны дальнейшие разоблачения масштабов предполагаемой мошеннической деятельности, а Министерство юстиции призовет жертв явиться.