Полиция ЮАР начала расследование предполагаемого мошенничества с криптовалютой

Полиция Южной Африки расследует возможное мошенничество с криптовалютой после того, как инвестиционная компания попыталась возместить некоторые инвесторов из ныне несуществующей биржи Africrypt.

Полиция присматривается к Africrypt

Bloomberg сообщил, что полиция Южной Африки в четырех провинциях, включая Дурбан и Йоханнесбург, в настоящее время расследует сообщения о предполагаемой афере Africrypt в 2021 году с участием братьев-соучредителей Раэсса и Амира Каджи.

В сообщении говорится, что базирующаяся в Дубае инвестиционная компания Pennython Project Management LLC обратилась к ряду наличных инвесторов биржи и попыталась предложить часть потерянных инвестиций.

После предложения Пеннитона инвесторы настаивают на аресте Раиса и Амира Каджи, местонахождение которых остается неизвестным.

Подполковник Филани Нкваласе из полицейского подразделения «Хоукс» сообщил, что расследование продолжается, и полиция планирует работать с несколькими жертвами этого дела. Что касается официальной стоимости, потерянной в результате предполагаемого мошенничества, Нквалас заявил, что соответствующие финансовые документы продолжают анализироваться, и точная цифра остается неизвестной.

Братьев Каджи до сих пор не отследили с апреля 2021 года, когда около 69 000 биткойнов (BTC) загадочным образом исчезли с биржи Africrypt. Подозрения усилились после того, как Амир, главный операционный директор платформы, выступил с заявлением, в котором объяснил ситуацию взломом и призвал клиентов не сообщать властям.

По сообщениям, некоторые инвесторы были недовольны и наняли юридическую фирму Hanekom Attorneys для расследования инцидента. Hanekom обнаружил, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к серверу за семь дней до предполагаемого взлома, после чего недостающие средства были переведены через миксеры или в другие крупные пулы BTC, что затруднило отслеживание средств.

Поскольку распространение криптографии стремительно растет, требуется больше регуляторных политик

Отсутствие политики регулирования криптовалюты в Южной Африке может стать камнем преткновения в продолжающемся расследовании саги об Africrypt. Как заявил в прошлом году глава правоохранительных органов Управления финансового сектора страны (FSCA) Брэндон Топхэм, криптоактивы не подпадают под категорию признанных финансовых продуктов.

Однако FSCA также объявило о планах ввести нормативную базу, призванную обеспечить некоторую защиту владельцев цифровых активов в Южной Африке.

Это неудивительно, поскольку использование цифровых активов продолжает расти по всему континенту. Согласно данным Chainalysis, только в 2021 году в Африке наблюдался ошеломляющий рост внедрения криптовалюты на 1 200 %.

Кроме того, исследование лондонской компании Luno показало, что 50% африканцев инвестируют в криптовалюту, чтобы оплачивать образование своих детей. Это еще больше подтверждает мнение о том, что криптовалюта растет в Африке.