Полиция Нидерландов арестовала мужчину, подозреваемого в отмывании миллионов с помощью криптовалюты
Отдел киберпреступности полиции Центральных Нидерландов арестовал 39-летнего жителя Венендаля по подозрению в отмывании десятков миллионов евро с помощью украденных криптовалют.
Полиция также предположила, что этот человек накопил свои цифровые активы с помощью поддельных обновлений криптовалютного кошелька Electrum.
Последнее мошенничество с криптовалютой в Нидерландах
Полиция Нидерландов сообщила об аресте правонарушителя на своем официальном сайте. По версии следствия, однажды украв биткойны, он неоднократно конвертировал их в Monero и наоборот через децентрализованную биржу Bisq. Таким образом, его мошеннические операции было трудно выявить без тщательного изучения.
Однако местные правоохранительные органы провели совместную операцию с центральной группой по борьбе с киберпреступностью для отслеживания конкретных транзакций BTC и в конечном итоге проследили эти действия до 39-летнего мужчины. На момент ареста он находился в деревне Венендал.
По оценкам полиции, в ходе мошенничества он отмыл криптовалюты на десятки миллионов евро. Власти конфисковали эту сумму и обыскали его дом, где они изъяли «носители данных», чтобы помочь текущему расследованию.
Чтобы забрать свое имущество в биткойнах, этот человек предположительно использовал обновление вредоносного программного обеспечения для кошелька Electrum. Это приложение-кошелек BTC с открытым исходным кодом, которое позволяет пользователям управлять своими цифровыми активами. Не сообщая дополнительных подробностей, полиция Нидерландов заявила:
«Средства были украдены после фишинга с помощью вредоносного программного обеспечения Electrum, прошедшего через вредоносные серверы».
Через несколько дней после задержания власти отправили мужчину домой, где он остается подозреваемым в проведении многомиллионной аферы с криптовалютой.
Популярность криптовалют в Нидерландах растет
Схемы мошенничества с криптовалютой обычно происходят в регионах, где цифровое использование активов находится на высоком уровне. В связи с этим стоит отметить, что 14% голландских домохозяйств имеют отношение к биткойнам или альткойнам (согласно опросу, проведенному Европейским центральным банком). Таким образом, Нидерланды заняли первое место в этой статистике, обогнав такие страны, как Бельгия, Германия, Италия, Испания и Франция.
Как и в других исследованиях, ЕЦБ подсчитал, что богатая часть населения находит криптовалюту более интригующей, чем люди с более низким доходом. Учреждение добавило, что хорошо образованные молодые люди составляют большую часть инвесторов.
Чтобы ограничить мошенничество с криптовалютой, ЕЦБ (в частности, его президент Кристин Лагард) неоднократно предлагал, чтобы этот сектор функционировал в соответствии со строгими правилами.
Пост «Голландская полиция арестовала мужчину за предположительное отмывание миллионов с помощью криптовалюты» впервые появился на CryptoPotato.
