Основные выводы из заявления о банкротстве FTX.

С крахом криптобиржи FTX в криптопространстве вспыхнуло множество событий. В результате все больше инвесторов и партнеров FTX фиксируют огромные убытки без потенциальной системы восстановления.

FTX подала заявление о банкротстве на прошлой неделе, но теперь после подачи заявления о банкротстве стали появляться шокирующие разоблачения. Более глубокое изучение криптобиржи показало, что операции FTX имеют больше, чем можно увидеть глазом с множеством покрытий.

Ненадлежащие структуры управления FTX

Изучение 30-страничного отчета о регистрации FTX показывает, что криптобиржа имеет ненадлежащие структуры управления. Большинству организаций, входящих в группу FTX, особенно на Багамах и Антигуа, не хватает правильной организационной структуры. Например, в большинстве филиалов нет членов правления. Следовательно, они никогда не проводили заседаний совета директоров.

Кроме того, в компании нет полного и надлежащего учета персонала. Отсутствовали явные записи о рабочем периоде и ответственности за его подрядчиков и сотрудников. Все попытки составить список всех сотрудников оказались тщетными, поскольку с некоторыми невозможно было связаться или найти их.

Нет надлежащей записи о депозитах клиентов

Еще одно открытие, сделанное FTX, заключается в том, что у фирмы нет записей о депонированных токенах ее пользователей на ее балансе. Следовательно, в случае его неплатежеспособности баланс депонированных активов на платформе не представляется.

Кроме того, фирмы FTX Group используют незащищенную групповую учетную запись электронной почты для хранения закрытых ключей к активам клиентов. Компания использует программное обеспечение для маскировки нецелевого использования средств клиентов.

Кроме того, цифровые активы компании находились под контролем ее основателей Сэма Бэнкман-Фрида (SBF) и Гэри Ванга.

Утверждает расходы с помощью онлайн-чатов

Дальнейшее исследование показало, что FTX не имеет надлежащей системы контроля за выплатами. Вместо этого сотрудники фирмы используют онлайн-чаты для отправки запросов на расходы, а менеджеры и руководители одобряют их, используя персонализированные смайлики.

Многие организационные решения передавались через чаты. Кроме того, SBF, соучредитель и бывший генеральный директор компании, призвал сотрудников общаться с помощью приложений, сообщения которых через некоторое время автоматически удалялись. Таким образом, у фирмы нет постоянных записей обо всех принятых решениях.

Кроме того, на криптобирже нет системы управления денежными средствами. В результате невозможно установить количество наличных денег в кассе в любой момент времени. FTX не имеет точных данных о своих банковских счетах и ​​подписантах без централизованной системы управления денежными средствами. В результате фирма меньше беспокоилась о кредитоспособности своих банковских партнеров.

Криптовалютный рынок восстановится выше $2 трлн | Источник: Общая рыночная капитализация криптовалют на TradingView.com.

Некоторые ведущие сотрудники брали кредиты у дочерней компании Alameda Research. В отчете указано, что SBF, его со-генеральный директор Райан Саламе и исполнительный директор FTX Нишад Сингх получили 1 миллиард, 55 миллионов и 543 миллиона долларов соответственно.

Часть шокирующего открытия на FTX заключается в том, что руководители незаконно присваивали средства клиентов. Они приобретали дома и другую личную собственность для топ-менеджеров без надлежащей документации. Они покупали такую ​​недвижимость на имена сотрудников.

Избранное изображение с Pixabay, диаграмма с TradingView.com