Оператор Garantex Aleksej Besciokov арестован в Индии: отчет

Один из операторов санкционированного российского обмена криптовалют Garantex был арестован во вторник, согласно двум недавним новостям. Сообщается. Обмен был санкционирован Управлением казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC) в 2022 году за сознательное облегчение отмывания денег для актеров вымогателей, включая Conti и Black Basta, и рынки Darknet, такие как Hydra, самый большой такой рынок в мире до его закрытия в 2022 году. Корея, находящаяся в собственности, отряд взлома Lazarus, которая стояла за массовым ограблением в 1,5 миллиарда долларов в прошлом месяце, Garantex, как сообщается, сыграл большую роль в уклоне к санкциям. Высококлассные санкционные уклонения от уклонения от санкций, такие как группа TGR, которая обслуживает российские олигархи, были связаны с обменом. 40-летняя русская Александр Мира Серда, жительница Объединенных Арабских Эмиратов, с заговором отмывания денег. Besciokov в настоящее время указан в списке самых разыскиваемых секретной службы США.