Nexo выплатит 45 миллионов долларов в виде штрафов и рассчитается с властями США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила на Nexo Capital Inc. штраф в размере 45 млн долларов. SEC объясняет причину штрафа в твите,

Сегодня мы обвинили Nexo Capital Inc. в том, что она не зарегистрировала предложение и продажу своего розничного кредитного продукта для криптовалюты, продукта с процентами (EIP). Чтобы урегулировать обвинения, Nexo согласилась выплатить 22,5 млн долларов США и прекратить свое незарегистрированное предложение и продажу EIP американским инвесторам.

Штраф в размере 22,5 млн долларов США за продажу EIP американским инвесторам. Кроме того, штраф в размере 22 миллионов долларов США пройдет через урегулирование претензий со стороны государственных регулирующих органов. Председатель SEC Гэри Генслер подчеркивает, что крипто-организации должны соблюдать ее политику. Невыполнение этого требования позволит SEC привлечь неплательщиков к ответственности.

Что такое EIP и почему штраф?

Начиная с июня 2020 года Nexo продвигает и продает свой продукт для получения процентов (EIP) в США. Nexo работает так, что ссужает деньги своим клиентам, а проценты становятся основным источником дохода. Nexo использует этот процентный доход для дальнейшей выплаты процентов по своим кредитам. Однако несколько штатов в США заявили, что сервис Nexo по заработку процентов не зарегистрирован как ценная бумага.

В результате власти штатов Калифорния, Оклахома, Вермонт, Южная Каролина, Кентукки и Мэриленд подали на компанию в суд. Они потребовали приказа о прекращении действия службы EIP компании.

В приказе Комиссии по ценным бумагам и биржам говорится, что Nexo использовала свой сервис EIP для финансирования процентных платежей и внедрения его в другие виды деятельности. Более того, SEC обвиняет Nexo в том, что их EIP Security не соответствует требованиям для освобождения от регулирующего органа.

Сегодня мы обвинили Nexo Capital Inc. в том, что она не смогла зарегистрировать предложение и продажу своего розничного продукта кредитования криптовалюты, продукта Earn Interest Product (EIP). Чтобы урегулировать обвинения, Nexo согласилась выплатить 22,5 млн долларов США и прекратить свое незарегистрированное предложение и продажу EIP американским инвесторам.

— Комиссия по ценным бумагам и биржам США (@SECGov), 19 января 2023 г.

Несмотря на то, что Nexo соглашается заплатить штраф и остановить службу EIP, они не подтвердили обвинения. В ответ на штраф Nexo также опубликовал твит об урегулировании, подтверждающий, что они согласны на урегулирование без признания и отказа.

Nexo достигла окончательного знаменательного решения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Североамериканской ассоциацией управляющих ценными бумагами (NASAA), в которую входят все 50 штатов США и 3 территории. и генеральный прокурор Нью-Йорка.https://t.co/modjbPsOdV

– Nexo (@Nexo), 19 января 2023 г.

Кроме того, соучредитель Nexo Антони Тренчев говорит:

Мы довольны этой единой резолюцией, которая безоговорочно кладет конец всем спекуляциям вокруг отношений Nexo с Соединенными Штатами. Теперь мы можем сосредоточиться на том, что у нас получается лучше всего, — на создании удобных финансовых решений для нашей аудитории по всему миру.

SEC становится более бдительной и строгой

Отметив некоторые из предыдущих действий SEC в отношении криптокомпаний, можно сказать, что она затягивает петлю. В феврале 2022 года SEC оштрафовала BlockFi на 100 миллионов долларов за размещение незарегистрированных ценных бумаг. Штраф BlockFi послужил предупреждением для нескольких других криптофирм, предлагающих аналогичные продукты.

A Cornerstone Research обнаружил несколько судебных процессов, в которых SEC привлекала криптокомпании к ответственности за их услуги, решения и действия. В 2022 году под председательством Гэри Генслера было возбуждено более 30 таких исполнительных производств. Как и в случае с Nexo, SEC также обвинила Gemini в незарегистрированных услугах в виде продажи ценных бумаг.