Nexo соглашается выплатить властям США штраф в размере 45 миллионов долларов
Еще в сентябре калифорнийский DFPI и другие регулирующие органы США приказали Nexo воздержаться от предложения продуктов для получения процентов (EIP), которые в случае компании приняли форму кредитных счетов для криптовалютных активов.
На момент предъявления обвинения Nexo уже прекратила предлагать счета инвесторам из США.
Однако инвесторы из США по-прежнему могут использовать эту функцию, выбрав автоматическое продление для уже существующих аккаунтов.
Сотрудничество с властями
Четыре месяца спустя Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Североамериканская ассоциация управляющих ценными бумагами (НАСАА) объявили о завершении судебных исков против кредитора. По результатам расследования Nexo добровольно согласилась выплатить штраф в размере 45 млн долларов США.
Криптовалютная платформа отказалась подтвердить или опровергнуть выводы регулирующих органов, тем не менее представитель SEC заявил, что штрафы, наложенные на фирму, учитывали сотрудничество Nexo и готовность взаимодействовать с регулирующими органами без каких-либо ограничений.
Кроме того, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявил, что с Nexo взимается плата не за использование EIP, а за то, что она не зарегистрировала его должным образом.
«Мы обвинили Nexo в том, что она не зарегистрировала свой продукт розничного криптокредитования, прежде чем предложить его общественности, в обход основных требований раскрытия информации, призванных защитить инвесторов. Соблюдение наших проверенных временем публичных политик не является выбором. Если криптокомпании не соблюдают требования, мы будем продолжать следовать фактам и закону, чтобы привлечь их к ответственности. В этом случае, среди прочих действий, Nexo прекращает свой незарегистрированный кредитный продукт для всех инвесторов в США».
Множественные штрафы разделены между регулирующими органами
Штраф в размере 45 млн долларов США будет выплачен нескольким организациям в виде как минимум 18 отдельных штрафов. Самый крупный из них составляет половину общей суммы и будет выплачен непосредственно SEC.
Оставшиеся 22,5 млн долларов США будут выплачены как минимум 17 отдельным органам регулирования ценных бумаг штатов, деятельность которых координирует NASAA. Точные состояния не называются; тем не менее, мы можем предположить, что Калифорния является одним из них из-за их раннего участия в деле.
Соглашение также было подтверждено Nexo в ветке из 9 частей в Твиттере.
Nexo достигла окончательного знаменательного решения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Североамериканской ассоциацией управляющих ценными бумагами (NASAA), в которую входят все 50 штатов США и 3 территории. и генеральный прокурор Нью-Йорка.https://t.co/modjbPsOdV
— Nexo (@Nexo), 19 января 2023 г.
В треде представитель Nexo еще раз заявил, что не было никаких обвинений в мошенничестве или чем-то еще, кроме предложения незарегистрированных ценных бумаг. Представитель также подтвердил, что компания рада участвовать в конструктивном диалоге с властями и что они будут продолжать расти и совершенствоваться на основе полученных отзывов.
Публикация Nexo соглашается выплатить штраф в размере 45 миллионов долларов США властям США впервые появилась на CryptoPotato.
