«Настоящему» владельцу Bithumb грозит ордер на арест по обвинению в хищении
По данным южнокорейского финансового агентства InfoMax, несколько руководителей южнокорейской биржи криптовалют Bithumb в настоящее время осаждаются обвинениями в хищениях и манипулировании рынком.
В соответствии с этими обвинениями был выдан ордер на арест Кан Чжон Хёна, который считается «фактическим владельцем Bithumb.
Руководители Bithumb под огнем
В среду члены юридического сообщества подтвердили, что Кан и двое руководителей Bithumb были осуждены прокуратурой Южного округа Сеула по обвинениям в растрате и злоупотреблении доверием. Им также были предъявлены обвинения в мошеннических незаконных транзакциях в соответствии с Законом о рынках капитала.
Младшая сестра Кана, Кан Чжи Ён, управляет дочерними компаниями Bithumb, включая Inbiogen и Bucket Studio — обувную фирму и дистрибьюторскую компанию соответственно. Считается, что первый искусственно завысил стоимость акций обеих компаний, выпустив конвертируемые облигации.
«Прокуроры установили обстоятельства, при которых г-н Канг украл деньги компании или манипулировал ценами на акции, а в октябре прошлого года они арестовали и обыскали филиалы Bithumb, такие как Vident, Inbiogen и Bucket Studio», — заявила InfoMax.
Акции каждой компании были связаны друг с другом: Vidente — крупнейший акционер Bithumb, Inbiogen — крупнейший акционер Vidente, а Bucket Studio — крупнейший акционер Inbiogen.
Множество проблем Bithumb
Bithumb в течение нескольких месяцев находился под следствием прокуратуры в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 70 миллионов долларов, совершенным бывшим председателем Ли Чон Хуном. После предъявления обвинений в октябре Чон Хун был признан невиновным в начале этого месяца.
Две недели назад прокуратура начала новое расследование в отношении Bithumb на предмет того, нарушал ли Канг внутреннее налоговое законодательство, включая расследование деятельности его брата и сестры.
Тело вице-президента Vidente Пак Мо было найдено мертвым в Сеуле в конце прошлого месяца. Согласно сообщениям, смерть могла быть самоубийством. Ходили слухи, что Пак руководил бухгалтерией братьев и сестер Канг во время своего пребывания на посту вице-президента Vidente. В то время ходили подозрения, что братья и сестры Канг подставили Пака за растрату и манипулирование рынком.
Публикация «Настоящему» владельцу Bithumb грозит ордер на арест по обвинению в растрате впервые появилась на CryptoPotato.
