На Украине поддержали закон о внедрении норм FATF

Верховная Рада Украины во втором окончательном чтении приняла закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который составлен в соответствии с нормами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Так, согласно документу, появилось определение понятия поставщика услуг, который занимается операциями с цифровыми активами (ими могут стать и физлица). Кроме того, если транзакция будет превышать сумму в 30 тыс гривен, то ответственные сотрудники должны будут провести мероприятия по её проверке личных данных продавца и покупателя, которые теперь также обязательны к подаче при осуществлении переводов крупных сумм.

Отметим, ответственным за регулирование оборота крипто-активов в стране назначено Министерство цифровой трансформации.