Мужчина из округа Ориндж отправлен в тюрьму за незаконную обработку биткойнов на сумму 25 миллионов долларов

Кайс Мохаммад, житель округа Ориндж, проведет следующие 24 месяца в федеральной тюрьме за использование незаконных банкоматов BTC. Официальные лица США заявили, что этот человек обработал до 25 миллионов долларов, в том числе часть от имени подозреваемых в совершении уголовных преступлений.

За решеткой

В 2020 году Кайс Мохаммад, также известный как «Супермен29», признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям в ведении бизнеса по незаконному переводу денег, отмывании денег и неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег.

Судья Джозефин Стейтон из Центрального округа Калифорнии приговорила 39-летнего мужчину к лишению свободы на следующие два года, сообщили недавно официальные лица США.

По данным Министерства юстиции США, Мохаммад отвечал за нелегальный бизнес по оказанию цифровых валютных денег — Herocoin — с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года. В течение этого периода он предлагал услуги обмена биткойнов на наличные, взимая комиссию в размере до 25 процентов — значительно выше обычной рыночной ставки.

В ходе расследования добавлено, что Мохаммад рекламировал услуги Herocoin в Интернете, утверждая, что он может обменять основную криптовалюту на сумму до 25 000 долларов США. Впоследствии под ником «Супермен29» он встречался со своими клиентами, в том числе и с преступниками, наедине, чтобы предоставлять услуги, но никогда не подвергал сомнению источник их средств.

Власти США признали, что задействовали тайных агентов, которые обратились к преступнику за его услугами. Они сказали ему, что их деньги поступают от проституции, торговли людьми и даркнета, но Мохаммад все еще вел с ними дела и обменивал криптовалюту.

Помимо двух лет, которые ему пришлось провести за решеткой, «Супермен 29» также согласился передать властям более 17 банкоматов BTC, 18,5 BTC, 222,5 ETH и 22 820 долларов наличными.

Другие наказания за мошенничество с криптовалютой

Вышеупомянутый Кайс Мохаммад — не единственный человек, который увидит тюремную камеру изнутри.

Одним из самых громких скандалов этого года стал турецкий торговый центр Thodex. По утверждениям властей, генеральный директор криптобиржи якобы обманул пользователей и покинул страну со значительной частью своих средств.

Однако официальные лица Турции отправили в тюрьму шесть человек, обвиненных в причастности к уголовным делам. Интересно, что двое из подозреваемых — брат и сестра Фарука Фатиха Озера, основателя и генерального директора платформы.

Вышеупомянутые лица первыми были заключены в тюрьму после того, как многие другие были освобождены в предыдущие недели из-за отсутствия доказательств. Тем не менее, турецкое правительство заверило, что прилагает большие усилия, чтобы поймать главу преступной платформы — Озера — когда они ищут его в четырех разных странах:

”Когда его поймают с красным уведомлением, у нас есть договоренности об экстрадиции с большей частью этих стран. Даст Бог, его поймают и вернут ».