Министерство юстиции США создало прокуратуру для ограничения крипто-преступлений

Министерство юстиции (DOJ) США создало подразделение, состоящее из более чем 150 федеральных прокуроров, целью которого будет борьба с преступной деятельностью, связанной с криптовалютой. Кроме того, правительство планирует ввести ряд нормативно-правовых актов, которые должны способствовать развитию местного сектора цифровых активов.

Ранее в этом году Министерство юстиции учредило еще одно подразделение под названием «Национальная группа по борьбе с криптовалютами» и назначило прокурора по кибербезопасности — Ын Ён Чоя — его главой.

Углубленное внимание к крипто-мошенничеству

В недавнем интервью The Wall Street Journal Министерство юстиции заявило о своей решимости ограничить использование криптовалют в таких преступлениях, как отмывание денег и финансирование терроризма. Таким образом, он сформировал подразделение федеральных прокуроров под названием «Сеть координаторов цифровых активов». Ожидается, что специалисты будут использовать свой опыт для выявления и предотвращения таких незаконных действий.

Юн Ён Чой — первый директор ранее созданной «Национальной группы по борьбе с криптовалютой» — утверждал, что цифровые активы становятся все более популярными среди правонарушителей, и поэтому особое внимание к этому вопросу имеет большое значение.

«Преступления с использованием цифровых активов действительно междисциплинарны. Это трансграничные, сложные и сложные расследования, требующие определенного уровня компетенции», — добавила она.

Помимо выслеживания криптовалютных мошенников и привлечения их к ответственности, недавно созданное подразделение будет информировать других государственных служащих о возникающих проблемах в этом секторе, таких как налогообложение и экологические проблемы.

В начале 2022 года Министерство юстиции создало вышеупомянутую «Национальную группу по борьбе с криптовалютами» для борьбы с мошенническими схемами криптовалюты и, в частности, с киберпреступниками из Ирана и Северной Кореи. В феврале Департамент объявил Чоя руководителем подразделения, который прокомментировал:

«Мы пытаемся централизовать работу, чтобы стать единым центром для всех экспертов в данной области в отделе».

Министерство юстиции против крипто-преступников

Стоит отметить, что создание «Национальной группы по борьбе с криптовалютами» положительно повлияло на деятельность Министерства юстиции по борьбе с криптовалютными преступниками.

В апреле сотрудники правоохранительных органов конфисковали цифровые активы на сумму около 34 млн долларов у хакера из даркнета. Последний является жителем Южной Флориды, который использовал онлайн-псевдоним для продажи более 100 000 незаконных товаров на рынке в обмен на криптовалюты.

В ходе совместного расследования, проведенного несколькими федеральными, государственными и местными властями, был установлен преступник и изъят у него 919,3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH и 640 BSV, что стало одной из крупнейших конфискаций цифровых активов, когда-либо проводившихся. американскими властями.

Месяц спустя Министерство юстиции обвинило генерального директора и соучредителя Mining Capital Coin (MCC) Луиса Капучи-младшего в организации схемы криптовалютной пирамиды на сумму 62 миллиона долларов. Предполагаемый преступник обещал большое вознаграждение пользователям своей платформы, но взамен использовал их средства для покупки предметов роскоши для себя, таких как Lamborghini, Porsche и Ferrari. Капучи может быть приговорен к максимальному наказанию в виде 45 лет тюремного заключения, если его вина будет доказана.

Публикация «Министерство юстиции США создало прокуратуру для ограничения криптопреступлений» впервые появилась на CryptoPotato.