Крупнейшая крипто-афера в Индии может быть больше, чем предполагалось ранее (отчет)

Самое крупное мошенничество с криптовалютой в Индии на сегодняшний день продолжает раскрывать новые подробности, расширяя масштабы и масштабы мошенничества даже через четыре года после того, как дело впервые стало известно.

Ранее полиция подсчитала, что в мошенничестве с GainBitcoin было задействовано около 80 000 BTC, но теперь они подозревают, что это число составляет от 385 000 до 600 000, сообщают СМИ. Даже по текущему курсу 600 000 BTC стоят более 12 миллиардов долларов, что близко к одному триллиону индийских рупий.

Отчеты также предполагают, что количество обманутых людей может достигать 100 000 человек. Жалобы в полицию (Первый информационный отчет — FIR), поданные инвесторами, потерявшими свои деньги в схеме MLM, увеличились до 40. На данный момент полиция обнаружила 60 000 идентификаторов пользователей и адресов электронной почты.

Вдохновитель аферы с GainBitcoin, Амит Бхардвадж, умер от остановки сердца в январе этого года.

Несовершенная бизнес-модель

Эта многоуровневая маркетинговая схема предлагала 10 % ежемесячного дохода в биткойнах от инвестиций в BTC в течение 18 месяцев. Инвесторы из Индии и других стран вкладывали свои BTC в надежде на более высокую прибыль. Но, учитывая ограниченное количество BTC, это была ошибочная бизнес-модель с самого начала, которая, наконец, обанкротилась в 2018 году, оставив длинный след обманутых инвесторов.

Во время затянувшегося расследования и судебного разбирательства Верховный суд Индии однажды попросил государственного прокурора объяснить, является ли биткойн законным или нет в Индии — вопрос, на который власти до сих пор избегали прямого ответа.

Отслеживание кошельков

Индийское управление правоприменения (ED) расследует это дело и привлекло к ответственности нескольких членов семьи Амита Бхардваджа, включая его отца и брата, за их предполагаемую причастность к мошенничеству. В марте Верховный суд Индии обратился к Верховному суду с просьбой дать указание одному из главных обвиняемых и брату Амита Бхардваджа предоставить доступ к его криптовалютным кошелькам, предоставив имена пользователей и пароли.

Однако обвиняемый сказал, что через своего адвоката он уже сообщил все подробности в полицию.

Но следователи полагают, что семья Бхардвадж, включая Аджая, использовала несколько кошельков для сбора депозитов в BTC, и многие из них еще предстоит отследить. Ранее в этом месяце ED провела рейды в шести местах в Дели, в том числе в некоторых, связанных с адвокатами юридической фирмы в Дели.

Сообщения СМИ показали, что ED конфисковало несколько электронных устройств и важных документов, что позволяет предположить, что количество людей, обманутых с помощью мошенничества с GainBitcoin, может превышать 100 000 человек.

Арестованы следователи 

Ранее CryptoPotato сообщал, что полиция арестовала двух частных детективов за кражу 1100 с лишним BTC из одного из кошельков в ходе расследования этого дела. Их взяли на борт, чтобы помочь полиции в расследовании, поскольку у властей не было необходимого опыта.

Один из следователей был бывшим офицером престижной Полицейской службы Индии (IPS), который ушел в отставку по собственному желанию и основал частную детективную фирму, специализирующуюся на мошенничестве с криптовалютами.