Криптотрейдер приговорен к 3,5 годам тюрьмы за мошенничество на 5 миллионов долларов
Министерство юстиции США (DOJ) приговорило 25-летнего криптовалютного трейдера из Род-Айленда, известного как Coin Signals, к 42 месяцам тюремного заключения за мошенничество более чем у 170 человек на сумму более 5 миллионов долларов.
Трейдер Coin Signals осужден
Согласно официальному пресс-релизу, осужденный Джереми Спенс собирал средства у инвесторов через несколько криптоинвестиционных пулов, которыми он управлял с ноября 2017 года по апрель 2019 года.
Он создал и управлял несколькими криптофондами, в том числе тремя крупнейшими — фондом Coin Signals Bitmex, альтернативным фондом Coin Signals и долгосрочным фондом Coin Signals. Спенс утверждал, что его сделки идут хорошо и приносят огромную прибыль, что побуждает инвесторов отправлять ему криптовалюты, такие как BTC и ETH, для работы от их имени.
Использование ложных заявлений для привлечения инвесторов
В какой-то момент он даже разместил сообщение в онлайн-чате, ложно утверждая, что его торговля средствами инвесторов за последний месяц принесла доход более 148%. В результате некоторые инвесторы направили ему дополнительные средства.
Однако Министерство юстиции указало, что утверждения Спенса далеки от истины.
«SPENCE вымогала более 5 миллионов долларов США посредством ложных заявлений, в том числе о том, что торговля криптовалютой SPENCE была чрезвычайно прибыльной, тогда как на самом деле торговля SPENCE была неизменно убыточной…
Фактически, за тот же период примерно в один месяц торговля SPENCE привела к чистым убыткам на счетах, на которых он торговал средствами инвесторов», — отметило Министерство юстиции.
Чтобы скрыть чистые убытки, которые он понес при торговле на средства инвесторов, Спенс создал ложные остатки на счетах, чтобы продолжать привлекать деньги, и начал использовать схему Понци.
Он использовал средства новых инвесторов, чтобы расплатиться со старыми, и использовал эту уловку как можно дольше. Через эту схему он смог распределить между инвесторами криптоактивы на сумму более 2 миллионов долларов.
«Вместо точного отчета о торговых убытках, понесенных SPENCE, остатки на счетах ложно указывали инвесторам, что они зарабатывают деньги, инвестируя в SPENCE», — добавило Министерство юстиции.
Спенс признал себя виновным
Спенс был арестован в январе 2021 года Федеральным бюро расследований (ФБР), и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила ему отдельные гражданские обвинения. В ноябре 2021 года он признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
Помимо 42-месячного тюремного заключения Спенса ждет три года освобождения под надзором и выплата компенсации в размере более 2 миллионов долларов после освобождения.
