Корейская прокуратура требует ордера на арест Даниэля Шина из Terraform (доклад)

По сообщениям, прокуратура Южного округа Сеула запросила ордер на арест одного из соучредителей Terraform Labs — Шин Хён Сына (Дэниел Шин), утверждая, что он получил незаконную прибыль до колоссального краха LUNA/UST.

Корейские власти ранее выдали ордер на арест генерального директора Terraform До Квона. Его местонахождение остается неизвестным, хотя недавние источники намекнули, что он может быть в Европе.

Даниэль Шин тоже в центре внимания

Впечатляющий крах родного токена Terra LUNA и его алгоритмической стабильной монеты UST в мае до сих пор отдается эхом в криптовалютном пространстве. Значительные потери инвесторов заставили власти Южной Кореи расследовать действия руководителей проекта и определить, имеют ли они какое-то отношение к событиям.

Согласно недавнему сообщению, прокуратура Южного округа Сеула выдала ордер на арест соучредителя Terraform Дэниела Шина, утверждая, что он хранил токены LUNA, не уведомив соответствующие надзорные органы. Позже он якобы получил незаконную прибыль в размере 140 миллиардов вон (106 миллионов долларов), продав тайник по высокой цене. Власти конфисковали эти средства в начале ноября.

Прокуратура также настаивала на том, что Шин нарушил Закон об электронных финансовых транзакциях, используя данные клиентов и средства финтех-компании Chai Corp. для рекламы LUNA.

Южнокореец подтвердил свою позицию, согласно которой он разорвал отношения с Terraform Labs после 2020 года, а это означает, что его не следует винить в сбое.

«Я ушел (Terraform Labs) за два года до краха Terra и Luna и не имею никакого отношения к краху.»

Охота на До Квона

Большинство внимания после краха Terra было обращено на ее печально известного генерального директора До Квона. Разработчик покинул Южную Корею вскоре после крушения, и с тех пор его местонахождение остается загадкой.

Многие источники намекали, что он скрывался в Сингапуре, Дубае, на Сейшельских островах и на Маврикии, а Интерпол выдал ему красное уведомление.

По последним слухам, Квон может проживать в Европе. Разработчик пообещал раскрыть его местонахождение в начале месяца и пригласил на конференцию представителей правоохранительных органов.

Помимо его предполагаемого участия в крушении LUNA/UST, южнокорейские власти также расследовали его дело об уклонении от уплаты налогов. Прокуратура заявила, что Квон подарил жетоны членам семьи, которые позже использовали эти активы для покупки квартир.

Сообщение «Корейская прокуратура требует ордера на арест Даниэля Шина из Terraform» (доклад) впервые появилось на CryptoPotato.