Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против компании Georgia Brothers по поводу схемы Понци на сумму 60 миллионов долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против двух братьев в организации схемы Понци на сумму 60 миллионов долларов.
Примечательно, что жалоба была подана 26 августа в Окружной суд США Северного округа Джорджии в Атланте.
SEC замораживает мошеннические активы
Согласно документам регулятора, Джонатан Адам и его брат Таннер Адам обманули более 80 человек, ложно заявив, что они управляют крипто-ботом, который обещал ежемесячный доход в размере 13,5 % тому, кто вложит в него деньги.
В период с января 2023 года по июнь 2024 года эти двое ввели инвесторов в заблуждение, заявив, что их бот может определять арбитражные возможности на разных платформах. Они пообещали, что средства инвесторов будут помещены в кредитный пул для финансирования срочных кредитов и совершения сделок, при этом активы будут заимствованы и возвращены в рамках одной транзакции блокчейна.
Однако, по словам Джастина Джеффриса, заместителя директора по правоприменению регионального офиса SEC в Атланте, бот был полностью вымышленным. Вместо торговли братья и сестры якобы потратили 53,9 миллиона долларов из собранных 61,5 миллиона долларов. Они финансировали экстравагантный образ жизни, в том числе покупали роскошные автомобили и грузовики и строили кондоминиум стоимостью 30 миллионов долларов.
Регулятор утверждает, что братья Адамс заверили пользователей системы, что риск «практически отсутствует», если не считать обвала глобального рынка. Кроме того, Джонатан якобы ввел в заблуждение своих сторонников, скрыв свое прошлое, в том числе три предыдущих судимости за мошенничество с ценными бумагами.
Чтобы остановить эту схему, SEC добилась экстренного замораживания активов компаний братьев, GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC.
В результате агентство предъявило Джонатану и Таннеру обвинение в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, направленных на борьбу с мошенничеством. Они добиваются постоянных запретов на свои компании, возврата всех средств инвесторов и применения гражданских санкций.
Примечательно, что Джонатан применил Пятую поправку в ответ на повестку в суд для дачи показаний, выданную финансовым надзорным органом в ходе расследования. При этом Таннер не представил никаких документов и не явился для дачи показаний в ответ на повестку агентства.
Схемы Понци доминируют в криптомошенничестве
В 2023 году объем криптовалюты, направленной на адреса, связанные с мошенничеством, сократился на 1,5 миллиарда долларов, то есть на 11 %, с 13,9 миллиарда долларов в 2022 году до 12,5 миллиарда долларов. Схемы Понци и финансовые пирамиды оставались наиболее значимыми подкатегориями мошенничества в этом году.
Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию NovaTech Ltd и ее руководителей Синтию и Эдди Петион в обмане более 200 000 человек. Инвесторам сказали, что их деньги будут размещены на безопасных криптовалютных и валютных рынках и что они получат прибыль, чего так и не произошло.
Пост SEC подал иск против компании Georgia Brothers о схеме Крипто Понци на сумму 60 миллионов долларов. Впервые появилось на CryptoPotato.
