Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иски против BitConnect, его основателя и ведущего промоутера в США

Спустя годы после прекращения предоставления услуг сага с BitConnect приняла новый оборот, поскольку SEC подала иск против основателя и некоторых учредителей. Комиссия заявила, что они украли более 2 миллиардов долларов от розничных инвесторов через незарегистрированное предложение цифровых активов.

SEC Files обвиняет основателя BitConnect

Запущенный в начале 2016 года BitConnect зарекомендовал себя как платформа с высокоразвитым торговым ботом, который побуждал пользователей вносить различные криптовалюты для получения необычайно высокой прибыли. Хотя это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, платформа на самом деле собрала цифровых активов на миллиарды долларов, а ее собственная криптовалюта (BCC) на какое-то время попала в первую десятку монет по рыночной капитализации.

Однако все начало рушиться в конце 2017 года, когда несколько государственных агентств США издали приказы о прекращении действия и воздержании. Таким образом, BitConnect прекратил свою деятельность по обмену и кредитованию в январе 2018 года.

Тем не менее, более чем через три года тень схемы остается, и ведущий регулирующий орган США по ценным бумагам преследует саму платформу, основателя Сатиша Кумбхани, главного промоутера в США и его дочернюю компанию.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что все стороны выманили у розничных инвесторов около 2 миллиардов долларов с помощью «глобального мошеннического и незарегистрированного предложения инвестиций в программу, включающую цифровые активы».

В жалобе Комиссии говорится, что BitConnect пообещал использовать своего «программного торгового бота для волатильности», который использует средства пользователей для получения «непомерно высокой» прибыли (1% в день). Однако все стороны, вовлеченные в проект, не смогли этого сделать — вместо этого они перевели средства в личные кошельки и использовали их в своих интересах.

«Мы утверждаем, что эти ответчики украли миллиарды долларов у розничных инвесторов по всему миру, используя их интерес к цифровым активам. Мы будем активно преследовать и привлекать к ответственности тех, кто нарушает правила в сфере цифровых активов ». — прокомментировала Лара Мехрабан, заместитель регионального директора Нью-Йоркского регионального офиса SEC.

Что дальше?

Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила ответчиков в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся защиты от мошенничества и регистрации. Жалоба требует судебного запрета, возврата денег плюс проценты и гражданско-правовые санкции.

Министерство юстиции уже объявило, что Гленн Аркаро — главный американский промоутер BitConnect в США — признал себя виновным по уголовным обвинениям. Однако в заявлении не уточняется, какое будет наказание.

CryptoPotato недавно сообщил о другом событии на этом фронте, в котором SEC достигла соглашения с тремя промоутерами BitConnect на сумму более 12 миллионов долларов в BTC и фиатных валютах.

Изображение предоставлено FT