Как строгие правила KYC позволяют биржам предотвращать отмывание денег (एक्सचेंज की मजबूत KYC से मनीलॉन्ड्रिंग पर लगाम)

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पिछले 12 वर्षो में क्रिप्टो क्षेत्र में बहुत से बदलाव हुए हैं। ब्लॉकचेन तकनीक ने जिंदगी को आसान बनाया है साथ ही दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की तकनीक को सुरक्षित बनाया है। आज क्रिप्टो के कारण पेमेंट लेनदेन बहुत आसान बनाने के साथ-साथ इसमें पारदर्शिता भी आई है। आज क्रिप्टो बाजार में 7000 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन और टोकन उपलब्ध और लगभग दर्जन से ज्यादा ब्लॉकचेन काम कर रही हैं। क्रिप्टो में जिस तरह से लोगों की रूचि उसे सुविधाएं देने के लिए एक्सचेंज भी बढ़ी हैं और की जिम्मेवारी भी।

  • अगर क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल की बात रोका जा सकता है
  • क्रिप्टो एक्सचेंज की KYC बैंक से ज्यादा मजबूत
  • एक्सचेंज पर ट्रेड के सभी रिकॉर्ड
  • एक्सचेंज करती हैं सरकारी एजेंसियो सहयोग

हर काम के अच्छे और बुरे हैं हर वास्तु या सेवा का उपयोग अच्छे और तरीके से करता है। क्रिप्टो के साथ भी ऐसा ही है। जहां पर क्रिप्टो के बहुत से फायदे हैं क्रिप्टो से जिंदगी आसान और आर्थिक तौर पर मजबूत है, वहीं पर कुछ गलत काम करने वालों ने गलत इस्तेमाल करके क्रिप्टो किया है। क्रिप्टो पर हमेशा से ही कालेधन को इस्तेमाल यानि मनी क्रिप्टो ले कर ड्रग्स का लेनदेन करने लगते रहे हैं। क्रिप्टो के ऊपर यह भी आरोप लगते रहे इसका आतंकवाद और गैरकानूनी कामों के लिए भी किया है।

यहाँ पर अगर समस्या है तो समाधान भी है, क्रिप्टो पर अगर कोई कानून नहीं है तो ने अपने खुद के नियम बनाए हैं। इन नियमों के इस्तेमाल से क्रिप्टो द्वारा किए सकने वाले गैर कानूनी कामों को जा सकता है। हम बात करते हैं एक्सचेंज पर की जाने वाली KYC की। आज पूरी दुनिया में सैकड़ो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं और सभी KYC के नियमों का पालन बहुत सख्ती से करती हैं। एक्सचेंज पर ट्रेड करना या क्रिप्टो के खरीदने और बेचने के पहले आपको KYC की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

क्रिप्टो एक्सचेंज की KYC में सबसे पहले फ़ोन और ईमेल आती है। दोनों ही सेवाओं को OTP की सहायता से वेरिफाई किया जाता है।अगर नंबर लेने के दौरान उपभोगता के सभी लिए हैं (आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र) तो क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल वाले की पहचान आसान हो जाती है। एक्सचेंज इसके बाद अगले स्तर की KYC पर आती है जहां पर उपभोगता के पते, पैन कार्ड और फोटो है। इन सभी जानकारियों से सरकारी एजेंसी आराम से भी व्यक्ति टैक्स, उसके चेहरे की पहचान और उसके रहने पते की जानकारी जुटा सकती है। इसके बाद अपने एक्सचेंज के अकाउंट से बैंक के जोड़ने एकाउंट के वेरिफाई करने प्रक्रिया होती है। बैंक एकाउंट से सरकारी विभाग किसी के लेनदेन की सारी जानकारी

क्रिप्टो एक्सचेंज अब अपनी KYC को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब एक्सचेंज पर ट्रेड करने से पहले आपको लाइव वीडियो, आवाज के नमूने और हाथ में तारीख, एक्सचेंज का नाम और अपना पत्र ले फोटो और वीडियो भी देनी पड़ती है। इस प्रक्रिया से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति दस्तावेज या जानकारी कर गलत तरीके से नहीं खरीद पाता। अपने उपभोक्ता की इतनी सख्त पहचान शायद ही कोई सरकारी या वित्य विभाग करता हो!

एक्सचेंज से क्रिप्टो लेने बाद कोई इस क्रिप्टो कैसे करता है इस का पता लगाना बात पर लगाम लगाना की क्रिप्टो से कोई गलत न हो यह किसी के भी संभव है। जैसे पैसे को बैंक से निकालने के बाद उस पैसे से गैर कानूनी काम करता है तो इसके को दोष नहीं दिया जा सकता वैसे ही क्रिप्टो के लेने के बाद कोई इसका करे तो एक्सचेंज को दोष जा सकता। कोई किसी के बैंक एकाउंट से बैंक एकाउंट में पैसा और कोई एक्सचेंज से किसी को क्रिप्टो है लेकिन क्यों और काम के लिए है यह न तो बैंक पता कर न ही एक्सचेंज।

आज क्रिप्टो एक्सचेंज अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही समस्याओं के लिए। जिन देशों में सरकार ने कानून नहीं बनाएं पर क्रिप्टो एक्सचेंज अपने कानून बना रही है क्रिप्टो लेनदेन को लिए। मनी लॉन्ड्रिंग और गलत तरीके का निवेश क्रिप्टो के लिए बात एक्सचेंज समझती है। कठिन से कठिन KYC से इन सभी समस्याओं को काफी नियंत्रित किया गया है और क्रिप्टो एक्सचेंज पर और भी काम कर रही है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए की हमारा क्रिप्टो समस्याओं को एक दिन खत्म करके सुरक्षित की दुनिया का निर्माण करेगी।

यह सारे नियम क्रिप्टो एक्सचेंज ने पर और इसका केवल एक उद्देश्य है «क्रिप्टो को सुरक्षित»। तकनीक का भी गलत इस्तेमाल होता रहा है, क्रिप्टो भी इस से अछूता नहीं है लेकिन क्रिप्टो समुदाय और हैक होने की स्थिति में करते हैं। अकसर किसी क्रिप्टो की हैक की स्तिथि में सभी ऐसे एड्रेस लेनदेन को बंद कर देते हैं पर यह क्रिप्टो भेजी गई है। क्रिप्टो एक्सचेंज समय पड़ने पर सभी सरकारी विभागों सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और हर सहयोग करती हैं।

WazirX Warrior — CryptoNewsHindi

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