Испанские власти ужесточат крипторегулирование

Криптовалютные площадки Испании будут регулироваться по-новому. Соответствующие изменения уже разработаны и вскоре будут внесены в национальное законодательство.

Так, в соответствии с Пятой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) все торговые платформы, операторы криптокошельков и обладатели приватных ключей должны пройти обязательную регистрацию в главном финансовом регуляторе страны. Особое внимание в документе уделяется и идентификации пользователей (чиновники предупредили о необходимости сотрудничать только с лицами, прошедшими эту процедуру). На все мероприятия по переходу на новые правила отводится девять месяцев со дня принятия закона. 

В официальном заявлении отмечается, что поправки будут способствовать более жёсткому контролю участников рынка для предупреждения противозаконной деятельности и, в частности, отмывания денег и финансирования терроризма.

Добавим, AMLD5 вступила в силу 10 января этого года и в течение полутора лет все государства, входящие в состав Евросоюза должны будут внести поправки в национальное законодательство, чтобы соответствовать Пятой директиве.