Индия расследует десять криптобирж на предмет отмывания более 125 миллионов долларов

Управление правоприменения Индии проводит расследование в отношении десяти криптовалютных бирж, предположительно причастных к отмыванию более 1 миллиарда рупий, что эквивалентно более 125 миллионам долларов США в цифровой валюте.

Согласно The Economics Times, биржи (которые еще не были идентифицированы) использовались несколькими компаниями, обвиняемыми в отмывании денег, для покупки криптовалюты на сумму более 100 миллионов рупий, которые затем были отправлены на другие международные кошельки, в основном связанные с материковый Китай.

Биржи плохо контролировали активность своих пользователей

Кроме того, источники отметили, что биржи собирали данные KYC сомнительного происхождения, поскольку отслеживаемые аккаунты принадлежали людям, проживающим в отдаленных районах, «не имеющих отношения к транзакциям».

Тем не менее, биржи заявили, что соблюдают правила KYC, несмотря на то, что не предоставили никаких отчетов о подозрительных транзакциях (STR), которые могли бы дать какую-либо информацию о предполагаемом отмывании денег.

Поэтому несоблюдение мер, требуемых регулирующими органами, затруднило отслеживание учетной записи, которая, узнав о расследовании, приступила к выводу своих средств и выходу из системы, согласно источникам, близким к расследованию.

«Как только эти фирмы узнали, что они находятся под сканированием, они закрыли магазин и использовали криптографический маршрут для вывода средств за границу. Непрозрачный характер криптоэкосистемы и отсутствие регулирования отрасли предоставили этим фирмам необходимое прикрытие для размещения своих активов в офшорных зонах»,

Криптовалютная биржа Binance и WazirX под прицелом Индии

Как недавно сообщил CryptoPotato, Binance и WazirX находятся под прицелом ED после нескольких споров в Twitter между руководителями обеих компаний по поводу прав собственности и несоблюдения WazirX нормативных требований.

После ссоры между двумя компаниями ED заморозил банковские счета WazirX, на которых находилось более 8 миллионов долларов США, утверждая, что биржа «активно» помогала в отмывании денег более чем 15 финтех-компаниям.

Со своей стороны, Binance заявила в ответ, что ожидает от WazirX «полной ответственности за свои операции и средства пользователей», подчеркнув, что глобальные криптобиржи не имеют никакого отношения к операциям WazirX.

Несмотря на то, что ED расследует несколько криптовалютных бирж на предмет отмывания денег, по словам руководителя отрасли, который говорил с Economic Times, биржи являются второй точкой отказа в этих преступлениях, поскольку деньги поступают и выходят в основном из традиционных банков. который также практически ничего не делал для отслеживания средств, поэтому «это не было обнаружено на банковском уровне».

Сообщение «Индия расследует десять криптобирж на предмет отмывания более 125 миллионов долларов» впервые появилось на CryptoPotato.