Генеральный директор Binance очищает воздух от участия в Frozen Exchange WazirX
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) предоставил уточняющую информацию о своих отношениях с WazirX — криптовалютной биржей, активы которой были недавно заморожены индийскими регулирующими органами.
Хотя Binance действительно была партнером этой фирмы, CZ заявила, что не владеет акциями Zanmai Labs, оператора WazirX.
В чем заключается сделка между Binance и WazirX?
В пятничной ветке Twitter от генерального директора CZ признал одну из записей в блоге Binance от 2019 года, в которой говорилось, что биржа «приобрела» WazirX. Однако он заявил, что транзакция «так и не была завершена».
«Binance никогда — ни в какой момент — не владела никакими акциями Zanmai Labs, организации, управляющей WazirX», — подтвердил он.
Он добавил, что Binance предлагает «только» услугу кошелька для WazirX и решение для транзакций вне сети, чтобы помочь пользователям сэкономить деньги на сетевых комиссиях. Ответственность за все остальные области биржи, включая снятие средств, транзакции и KYC, была возложена на саму компанию.
С другой стороны, Нишал Шетти, основатель WazirX, сказал, что история была более сложной, чем в паре последующих твитов. Он утверждал, что WazirX был приобретен Binance и до сих пор принадлежит ведущей мировой бирже. «Binance оперирует криптографическими парами [и] обрабатывает крипто-выводы», — добавил он.
Он также сказал, что Binance владеет доменным именем WazirX, имеет root-доступ к своим серверам AWS и владеет всеми криптоактивами и прибылью WazirX. «Не путайте Zanmai и WazirX», — продолжил он.
Проблемы WazirX с законом
В пятничном пресс-релизе Управления по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) агентство сообщило, что оно провело обыски в собственности, связанной с директором Zanmai Labs Самиром Мхатре. Он также заморозил банковские счета WazirX на сумму 8,1 миллиона долларов.
ЭД заявил, что расследует несколько финтех-компаний на предмет отмывания денег и хищнической практики кредитования. Судя по всему, Вазир Х «активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием крипто-маршрута».
По данным агентства, Zanmai Labs действительно является владельцем WazirX. Однако он создал сеть соглашений с несколькими другими компаниями, включая Binance, чтобы скрыть этот факт.
Хотя временами утверждалось, что WazirX обрабатывает все транзакции, проводимые на бирже, предполагалось, что Binance несет ответственность за переводы криптовалюты в криптовалюту на других площадках.
«Они дают противоречивые и двусмысленные ответы, чтобы избежать надзора со стороны индийских регулирующих органов», — заявили в ED.
