FinCEN представила набор мер по регулированию крипто-операций

Пользователи, осуществляющие криптовалютные транзакции с использованием собственных кошельков, должны подчиняться тем же требованиям, что и клиенты при совершении таких операций между криптобиржами. Об этом заявилили представители Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина Соединённых Штатов Америки. Таким образом, в случае вывода цифровых активов пользователем на свой собственный кошелек с централизованной площадки, ему будет необходимо предоставить персональные сведения, чтобы верифиировать личность, а платформа, в свою очередь, должна будет некоторое время хранить эту информацию.

В предложении ведомство особый акцент ставит на идентификацию пользователей, осуществляющих транзакции, превышающие 3 тыс долларов. Если сумма операции окажется выше 10 тыс долларов, то биржи должны будут извещать об этом FinCEN. В настоящий момент регулятор просит общественность принять участие в обмене мнений по данному вопросу, который продлится до 4 января.