ФБР изъяло у мошенника часы Audemars Piquet за 141 000 долларов

Федеральное бюро расследований США (ФБР) конфисковало среди других невзаимозаменяемых токенов (NFT), включая яхт-клуб Bored Ape № 9658, часы Audemars Piquet (AP) Royal Oak Watch, розничная цена которых составляет 141 000 долларов США. , от мошенника Chase Senecal.

У ФБР есть часы Audemars Piquet стоимостью 141 000 долларов

У следственного агентства теперь есть NFT на сумму более 100 000 долларов США, то есть яхт-клуб Bored Ape № 9658 и Doodle № 3114. Это без учета часов. Это положительный шаг к привлечению к ответственности мошенников и хакеров, которые сеют хаос на криптосцене.

Ответ ФБР последовал за независимым расследованием, проведенным сыщиком из Твиттера в сентябре 2022 года.

2/ HZ несет ответственность за использование панели Twitter для захвата таких учетных записей, как @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub, а также за атаки серверов Discord @AnataNFT @Lacoste

Ветку, с которой все началось, я прикрепил ниже. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik

— ZachXBT (@zachxbt), 3 февраля 2023 г.

 Им потребовалось всего несколько недель, чтобы вернуть некоторые из этих активов, в том числе два BAYC. BAYC — это NFT на Ethereum.

Согласно подробностям, конфискованные активы были зарегистрированы в округе Мэн и арестованы в Брансуике 24 октября 2022 г.

На данный момент официальных обвинений против Чейза нет. Однако, поскольку ФБР завладело активами, которые, по их доказательствам, являются доходами от преступной деятельности, у мошенника могут быть веские доводы.

Министерство юстиции США (DoJ) заявляет, что конфискация федеральных активов «является важнейшим правовым инструментом, который служит ряду неотложных правоохранительных целей». Прежде чем власти приступят к действиям, должно быть вынесено «уголовное обвинение». Если имеет место конфискация, то она «ограничена имущественными интересами ответчика, включая любые доходы, полученные в результате незаконной деятельности ответчика».

Чейз Сенекал, известный под псевдонимом Horror (HZ), якобы успешно руководил несколькими фишинговыми атаками. В процессе он обманывал ничего не подозревающих художников, холдеров и других лиц.

Расследование NFT

В декабре 2021 года независимый исследователь Твиттера ZachXBT обнаружил, что благодаря серии фишинговых кампаний и взломов, нацеленных на более 600 серверов Discord и более 10 аккаунтов Twitter, связанных с NFT, HZ удалось выманить миллионы долларов. Среди затронутых учетных записей Twitter есть учетные записи Zeneca и Beeple.

Атаке подверглись известные серверы Discord, включая сервер Lacoste.

По состоянию на август 2022 года 1 355 ETH, за исключением обналиченных активов, были обнаружены и связаны с хакером.

1/ Учитывая все взломы NFT Discord за последние несколько месяцев, я подумал, что было бы полезно наметить одну из групп, занимающихся этим

В настоящее время 3,9 млн долларов США (1355 ETH) находятся на их основных кошельках, которые выделены ниже

Это число не включает то, что уже было обналичено pic.twitter.com/4kECBTuNCq

— ZachXBT (@zachxbt), 25 апреля 2022 г.

Часы AP были важной частью расследования ZachXBT. После того, как HZ похвастался часами в социальных сетях, он спросил нескольких друзей о продавце. В конце концов выяснилось, что Чейз купил часы с помощью USDC. К счастью для следователя, адрес USDC, связанный с платежом, финансировался несколькими адресами, которые использовались для мошенничества в Твиттере.