Европол приветствует непревзойденную независимость и безопасность блокчейна и критикует DeFi за рост преступной активности

В условиях быстро меняющегося ландшафта финансовых и экономических преступлений, угрожающих внутренней безопасности Европейского Союза, Европол приветствовал независимость и защиту, предлагаемые технологией блокчейн.

Европол также выразил обеспокоенность ростом преступной активности в сфере децентрализованных финансов (DeFi).

Европол предупреждает о росте преступной активности в сфере DeFi и NFT

Европол, Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов, недавно опубликовало свою оценку угрозы финансовой и экономической преступности в Европе.

В этом отчете освещаются сложности финансовых и экономических преступлений, которые влияют на ЕС, таких как отмывание денег, коррупция, мошенничество, преступления в области интеллектуальной собственности и фальшивая валюта. В нем подчеркивается важность сотрудничества, обмена информацией и государственно-частного партнерства для эффективной борьбы с преступной деятельностью.

Революция в сфере финансовых технологий, характеризующаяся интеграцией технологий в финансовые услуги, открывает новые возможности и риски. Преступники быстро стали злоупотреблять этими нововведениями, особенно в сфере цифрового банкинга и небанковских финансовых учреждений.

Децентрализованные финансы (DeFi), основанные на технологии блокчейна, обещают большую независимость и безопасность. Однако отсутствие регулирования в этой сфере оставляет место для экономических преступлений, поскольку преступники хранят незаконные активы на платформах DeFi.

Криптовалюты с высокой волатильностью также используются в мошеннических схемах и отмывании денег.

Невзаимозаменяемые токены (NFT) стали популярными, но также привлекли мошенников из-за своих возможностей мгновенной торговли. NFT представляют значительный риск отмывания денег, учитывая их возможности трансграничной торговли.

Европол призывает к сотрудничеству в борьбе с финансовыми преступлениями в ЕС

Более того, появление метавселенной, цифрового пространства для различных видов деятельности, было принято финансовым сектором и открывает новые возможности для преступников. Уже сообщалось о случаях мошенничества и воровства в метавселенной, что указывает на потенциальную тенденцию к организованной преступности в этой виртуальной среде.

В недавнем случае, произошедшем в январе 2023 года, правоохранительные органы ликвидировали криптоплатформу, известную как Bitzlato, подозреваемую в отмывании незаконных средств, связанных с российскими организациями, находящимися под санкциями ЕС.

Эта платформа позволила быстро конвертировать различные криптовалюты в российские рубли, при этом задействованы активы на сумму около 2,1 миллиарда евро, значительная часть которых была связана с преступной деятельностью.

Перед лицом этих развивающихся финансовых и экономических преступлений Европол подчеркивает необходимость принятия превентивных мер, международного сотрудничества и опережения криминальных инноваций для обеспечения безопасности и стабильности Европейского Союза.

Пост Европол приветствует непревзойденную независимость и безопасность блокчейна и осуждает DeFi за рост преступной активности впервые появился на CryptoPotato.