Elliptic связывает гарантию Huione с глобальным отмыванием денег и кибермошенничеством

Исследователь блокчейна Elliptic обнаружил, что онлайн-торговая площадка Huione Guarantee, широко используемая мошенническими операторами в Юго-Восточной Азии, участвовала в транзакциях на общую сумму не менее 11 миллиардов долларов.

Значительная часть этого связана с отмыванием денег и кибермошенничеством.

Расследование по делу Huione Guarantee

Согласно новому расследованию исследовательской группы Elliptic, Huione Guarantee — это онлайн-торговая площадка, которой управляет камбоджийский конгломерат Huione Group. Он был основан в 2021 году как законный рынок для таких товаров, как недвижимость и автомобили. Однако большинство его текущих предложений, судя по всему, ориентированы на операторов кибермошенничества.

Хотя платформа принимает банковские переводы и платежные приложения, она в основном использует Tether (USDT), который обеспечивает более высокую отслеживаемость, чем фиатные транзакции.

Исследователи обнаружили, что крупнейшая группа, действующая на Huione Guarantee, предлагает услуги по отмыванию денег, включая прием платежей от жертв, перевод средств через границы и конвертацию их в наличные, стейблкоины и китайские платежные приложения. Они указывают виды доходов от мошенничества, с которыми они сталкиваются, исходя из риска замораживания средств.

Другая группа продавцов предоставляет услуги по разработке программного обеспечения и веб-разработке, включая создание мошеннических веб-сайтов с криптовалютными инвестициями, используемых в мошенничестве с «забоем свиней». Персональные данные, телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение для изменения лиц с помощью искусственного интеллекта также доступны, что помогает мошенникам находить жертв и общаться с ними.

Кроме того, на рынке предлагаются различные продукты, способствующие мошенничеству, в том числе оборудование, используемое для заключения в тюрьму и пыток работников мошеннических комплексов. Распространена реклама слезоточивого газа, электрических дубинок и электронных кандалов, в которой упоминается борьба с «сбежавшими собаками» — термин, используемый для тех, кто работает на территории.

Huione демонстрирует особенности рынка даркнета

Huione Guarantee и ее продавцы получают значительные объемы криптовалюты, что указывает на их роль в обеспечении кибермошенничества в Юго-Восточной Азии.

Доказательства показывают, что Huione International Payments, подразделение Huione Pay, участвует в отмывании мошеннических доходов по всему миру, как показало последнее расследование, которое впоследствии привело к маркировке сотен адресов криптовалюты, контролируемых компаниями Huione, в инструментах Elliptic.

Elliptic заявила, что криптовалютные биржи и другие предприятия могут проверять транзакции на предмет подключения к кошелькам, связанным с Huione, чтобы предотвратить дальнейшее отмывание денег. Операторы стейблкоинов также могут предпринять шаги, чтобы заблокировать неправомерное использование их криптоактивов через эти кошельки.

«Huione Guarantee имеет многие характеристики рынка даркнета; однако им управляет крупный камбоджийский конгломерат: Huione Group. Группа управляет платежным и валютным бизнесом Huione Pay и имеет интересы в страховании, авиаперевозках и недвижимости. Huione Guarantee, судя по всему, тесно связана с Huione Pay и занимает видное место на веб-сайте последней».

Пост Elliptic Links Huione Guarantee to Global отмывание денег и кибермошенничество впервые появился на CryptoPotato.